Czym konkretnie są RugPulls? Unikaj oszustwa!

Konsumenci DeFi zostali wyłudzeni przez rugby na miliardy dolarów. Należą one do najpopularniejszych rodzajów oszustw. Oto wszystko, co musisz o nich wiedzieć, a także jak im zapobiegać.

Tylko w 2021 roku około $10 miliardów zostało utraconych w wyniku oszustw i kradzieży DeFi, co oznacza wzrost o 81% w stosunku do 2020 roku, podczas gdy rugpulsy przyczyniły się do ponad 35% całkowitego krypto oszukańcze zarobki.

Tak wynika z najnowszego raportu firmy Elliptic. Rugpulls to prawdopodobnie najbardziej niesławny z kilku form oszustw, które występują na co dzień w ramach bitcoin ekosystem.

Czym więc dokładnie są rugpulsy w kryptokurrency?

Rugpulls, pochodzące od wyrażenia „wyciągnąć dywan spod kogoś”, jest rodzajem oszustwa, w którym zespół rozwojowy stojący za projektem zdecentralizowanego finansowania (DeFi) kradnie gotówkę inwestorów poprzez sprzedaż lub uszczuplenie jego płynności.

Płynność w DeFi odnosi się do ilości aktywów kryptowalutowych wlanych do puli płynności i zablokowanych w inteligentnym kontrakcie, co jest wymagane do prowadzenia automatycznego animatora rynku (AMM) i zdecentralizowanych giełd, takich jak Uniswap.

Podsumowując, płynność jest niezbędna w protokołach opartych na DeFi, tak samo jak w scentralizowanych giełdach, ponieważ pozwala użytkownikom na przeprowadzanie transakcji na wielu aktywach bez generowania ogromnych wahań cen aktywów. O płynności będziemy mówić bardziej szczegółowo w dalszej części książki.

Rugpulls są często kojarzone z przestrzenią DeFi ze względu na łatwość, z jaką nowa kryptowaluta może zostać stworzona i notowana na zdecentralizowanej giełdzie (DEX) bez konieczności przechodzenia przez proces Know Your Customer (KYC) i przeprowadzania audytu kodu inteligentnego kontraktu przez stronę trzecią, aby upewnić się, że kod nie ma znanych luk. Należy jednak pamiętać, że audyt nie gwarantuje ważności projektu.

W świetle powyższego prawdą jest również, że do społeczności trafia coraz więcej Etheru (ETH) – bezpośrednio lub poprzez IDO (Initial DEX Offering), w którym token projektu debiutuje na

DEX w celu pozyskania środków od inwestorów detalicznych.

Większość inicjatyw prawnych blokuje zarobki na określony czas po zdarzeniu, co pozwala rozpoznać pierwszą czerwoną flagę – ten, kto zaplanował rugpull, zazwyczaj nie blokuje płynności, aby następnie zabrać ją z puli.

W każdym razie producenci ogólnie popchnęliby oszustwo kryptowalutowe z odpowiednim marketingiem, aby skusić inwestorów do zakupu tokena, oferując nierealistyczne APY (Annual Yield Percentage). APY jest procentem rocznego zwrotu z inwestycji. Bądź ostrożny – wysoki APY nie musi oznaczać, że projekt kryptowalutowy jest oszustwem, ale sugeruje wyższe ryzyko.

Następnie załoga tworzy liczne kanały w mediach społecznościowych, takie jak Discord, Twitter i Instagram, pod fikcyjnymi nazwami lub pozostaje zupełnie nieznana. Innym zastrzeżeniem jest to, że nie wszystkie anonimowe zespoły są oszustami; w rzeczywistości anonimowość jest publicznie deklarowaną cechą sektora, którą wielu graczy ceni.

Podstawowym celem jest wygenerowanie jak największej ilości fonicznego entuzjazmu przy jednoczesnym pojawieniu się jak najbardziej realnego w mediach społecznościowych. Niektórzy oszuści mogą nawet podszywać się pod zamachy na swoje protokoły, aby ostrzec inwestorów przed potencjalnymi oszustami i hakerami, nadając im pozory autentyczności.

Po zwerbowaniu wystarczającej liczby ofiar i zapewnieniu projektowi wystarczającej płynności, oszuści mogą sprzedać swoją część tokenów wszystkie naraz po wysokiej cenie, opróżniając pulę płynności.

Inwestorzy są zmuszeni do sprzedaży po znacznie niższej cenie, gdy nie ma wystarczającej płynności, co powoduje ogromne straty. Deweloperzy mogą przemycić backdoory ukryte w kodzie inteligentnego kontraktu protokołu, jeśli projekt nie jest kontrolowany przez znaną firmę audytorską. Po wyczerpaniu całej płynności i przekazaniu gotówki inwestorów zespołowi deweloperskiemu, zespół często przystępuje do usuwania wszelkich śladów protokołu, usuwając jego oficjalną stronę internetową i kanały mediów społecznościowych.

Jak rozpoznać i uniknąć Rugpulls

Istnieją różne czerwone flagi w projekcie DeFi, który możemy zidentyfikować. Jako uwaga boczna, zawsze wykonuj własne due diligence i badanie przed udziałem w projekcie kryptowalutowym, aby zapobiec utracie znacznej ilości pieniędzy – i zawsze inwestuj to, na co możesz sobie pozwolić, aby stracić.

Grupa Anonimowa

Jest to ważny element do rozważenia. Anonimowy zespół lub pseudonimowe profile prowadzące projekt kryptowalutowy to czerwona flaga. Ale pozwól nam rozwinąć.

Jednak to, jak zdefiniujesz anonimowość, jest kwestią otwartą. Jest wielu znanych deweloperów wewnątrz zawodu bitcoin, którzy nie zostali doxxed, ale mają weryfikowalnie udokumentowany track record.

W związku z tym, ich prawdziwe na tym, również: whitepaper może być napisany w sposób, który sprawia wrażenie ruchu marketingowego, a nie dawania czegoś korzystnego lub nowatorskiego do ekosystemu DeFi.

Przydział tokenów jest nieproporcjonalny

Trzymaj się z dala od projektu, jeśli dystrybucja tokenów przynosi korzyści deweloperom. Sprawdź alokację tokenów, a także harmonogram uwalniania dostaw.

Eksploratory bloków, takie jak Etherscan, mogą być używane do sprawdzenia, w jaki sposób tokeny są dystrybuowane, jaka jest liczba posiadaczy tokenów i ile każdy z nich posiada. Dystrybucja podaży tokenów, która jest zrównoważona, jest zazwyczaj bezpieczniejszą inwestycją.

Nie ma okresów blokady ani nabywania uprawnień.

Po IDO deweloperzy zrzekają się własności tokenów, blokując pulę płynności, zapewniając, że płynność pozostaje niezakłócona przez dłuższy czas. Ponieważ nie ma okresów blokady, deweloperzy mogą wyczerpać płynność w dowolnym momencie, zmuszając inwestorów do sprzedaży ze stratą.

Z kolei brak pełnego terminu vestingu może świadczyć o niedopasowaniu celów projektu do celów wczesnych inwestorów i samego zespołu. Może to odnosić się do tzw. „powolnego dywanika”.

Jest to okoliczność, w której inwestorzy zalążkowi, którzy nie mają żadnego interesu we wspieraniu długoterminowego celu projektu, a uczestniczyli jedynie dla możliwości bycia early, sprzedają swoje tokeny stopniowo w czasie, rozbijając tym samym cenę rynkową.

Projekt, który przeszedł przez coś podobnego, będzie miał zazwyczaj wykres, który wygląda tak:

Blokada wartości całkowitej i niskiej płynności (TVL)

Zawsze patrz na 24-godzinny projekt DeFi handel wolumeny, aby określić jego płynność. Jeśli jest ona niska, zespołowi deweloperskiemu łatwo będzie zarządzać ceną tokena.

Jeśli rozważany projekt zawiera mechanizm stakowania lub pozwala na oferowanie płynności, powinieneś dodatkowo ocenić całkowitą wartość zablokowaną (TVL). Ten wskaźnik nie wymaga wyjaśnień: pokazuje, ile pieniędzy jest w danym momencie stakowanych/zablokowanych w projekcie. Im większa jest ta liczba, tym więcej osób w nią wierzy.

Defi RugPulls: Ciekawa historia

AnubisDAO

AnubisDAO był memecoin kryptowaluta, która została ogłoszona jako fork OlympusDAO, waluta rezerwowa DeFi stworzona poprzez sprzedaż obligacji i opłaty dla dostawców płynności. AnubisDAO zadebiutował w Initial Coin Offering (ICO), który zebrał $60 milionów od inwestorów, tylko po to, by zostać przeniesionym do jednego portfela i utraconym.

Meerkat Usługi finansowe

Meerkat Finance był startupem DeFi yield vault, który zadebiutował na Binance Smart Chain (BSC). Skarbce protokołu „doznały” naruszenia bezpieczeństwa dzień po jego uruchomieniu, drenując prawie $31 milionów. Kontrakt Meerkat deployer został zmieniony, aby umożliwić opróżnienie skarbców na krótko przed wdrożeniem.

Luna Yielding

Luna Yield był opartym na Solanie cross-chainowym agregatorem zysków, który zadebiutował na SolPAD, finansowym launchpadzie Solany. Po kradzieży około $10 milionów w tokenach, twórcy protokołu wyłączyli płynność; wszystkie platformy mediów społecznościowych i oficjalna strona internetowa zostały szybko usunięte.

TurtleDEX

TurtleDEX był zdecentralizowaną giełdą opartą na sieci BSC. Protokół rozpoczął się od rundy przedsprzedażowej, która zebrała około 9000 BNB, co równało się $2,5 mln w tym czasie. Z kolei zespół opróżnił płynność z puli handlowej BSC, przekonwertował tokeny TTDX na ETH, a następnie sprzedał wpływy na rynku Binance.

Końcowe przemyślenia na temat Rugpullów

Poza tym, że ma świetlaną przyszłość, Decentralized Finance jest uważany za dziki zachód biznesu kryptowalutowego. Istnieje kilka szans dla deweloperów i entuzjastów kryptowalut, aby badać i tworzyć nowe technologie w ekosystemie.