Was genau sind RugPulls? Vermeiden Sie es, betrogen zu werden!

DeFi-Verbraucher sind durch Rugpulls um Milliarden von Dollar betrogen worden. Sie gehören zu den beliebtesten Arten von Betrug. Hier erfahren Sie alles, was Sie darüber wissen müssen, und wie Sie sich davor schützen können.

Allein im Jahr 2021 wurden etwa $10 Milliarden durch DeFi-Betrug und Diebstahl verloren, was einen Anstieg von 81% gegenüber 2020 bedeutet, während Rugpulls für mehr als 35% der gesamten Krypto betrügerische Einnahmen.

Dies geht aus einem aktuellen Bericht von Elliptic hervor. Rugpulls sind wahrscheinlich die berüchtigtste der verschiedenen Formen von Betrug, die täglich im Internet auftreten. bitcoin Ökosystem.

Was genau sind also Rugpulls in Kryptowährung?

Rugpulls, abgeleitet von dem Ausdruck „jemandem den Teppich unter den Füßen wegziehen“, ist eine Art von Betrug, bei dem das Entwicklungsteam hinter einem dezentralen Finanzprojekt (DeFi) das Geld der Investoren stiehlt, indem es dessen Liquidität verkauft oder aufbraucht.

Liquidität in DeFi bezieht sich auf die Menge an Krypto-Vermögenswerten, die in einen Liquiditätspool eingezahlt und in einen Smart Contract eingeschlossen werden, der für den Betrieb eines automatisierten Marktmachers (AMM) und dezentraler Börsen wie Uniswap erforderlich ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Liquidität bei DeFi-basierten Protokollen genauso wichtig ist wie bei zentralisierten Börsen, da sie es den Nutzern ermöglicht, Transaktionen mit vielen Vermögenswerten durchzuführen, ohne dass es zu großen Preisschwankungen bei den Preisen der Vermögenswerte kommt. Wir werden später in diesem Buch noch genauer auf die Liquidität eingehen.

Rugpulls werden häufig mit dem DeFi-Raum in Verbindung gebracht, weil es so einfach ist, eine neue Kryptowährung zu erstellen und an einer dezentralen Börse (DEX) zu notieren, ohne einen KYC-Prozess (Know Your Customer) zu durchlaufen und eine Prüfung des Smart-Contract-Codes durch einen Dritten durchzuführen, um sicherzustellen, dass der Code keine bekannten Schwachstellen aufweist. Beachten Sie jedoch, dass eine Prüfung keine Garantie für die Gültigkeit eines Projekts ist.

In Anbetracht der obigen Ausführungen trifft es auch zu, dass die Gemeinschaft immer mehr Ether (ETH) erhält – entweder direkt oder über ein IDO (Initial DEX Offering), bei dem der Token eines Projekts sein erstes öffentliches Debüt auf der

DEX, um Gelder von Kleinanlegern zu akquirieren.

Die meisten legalen Initiativen sperren die Erträge für eine bestimmte Zeit nach dem Ereignis, woran Sie die erste rote Fahne erkennen können – wer auch immer einen Rugpull geplant hat, sperrt die Liquidität in der Regel nicht, um sie anschließend aus dem Pool zu nehmen.

In jedem Fall würden die Hersteller in der Regel einen Krypto-Betrug mit angemessenem Marketing pushen, um Anleger mit unrealistischen APY (Annual Yield Percentage) zum Kauf des Tokens zu verleiten. Der APY ist ein Prozentsatz der jährlichen Rendite einer Investition. Seien Sie vorsichtig – ein hoher APY bedeutet nicht unbedingt, dass es sich bei einem Krypto-Projekt um Betrug handelt, aber er impliziert ein höheres Risiko.

Die Mannschaft würde dann zahlreiche Social-Media-Kanäle wie Discord, Twitter und Instagram mit fiktiven Namen aufbauen oder völlig unbekannt bleiben. Ein weiterer Vorbehalt ist, dass nicht alle anonymen Teams Betrüger sind; tatsächlich ist die Anonymität ein öffentlich erklärtes Merkmal des Sektors, das viele Spieler zu schätzen wissen.

Das grundlegende Ziel besteht darin, so viel falsche Begeisterung wie möglich zu erzeugen und dabei in den sozialen Medien so echt wie möglich zu erscheinen. Einige Betrüger geben sich sogar als Angreifer auf ihre Protokolle aus, um die Anleger vor potenziellen Betrügern und Hackern zu warnen und ihnen den Anschein von Authentizität zu geben.

Sobald genügend Opfer rekrutiert wurden und dem Projekt ausreichend Liquidität zur Verfügung gestellt wurde, können die Betrüger ihren Anteil an Token auf einmal zu einem hohen Preis verkaufen und den Liquiditätspool leeren.

Die Anleger sind gezwungen, bei unzureichender Liquidität zu einem deutlich niedrigeren Preis zu verkaufen, was zu großen Verlusten führt. Die Entwickler können Hintertüren getarnt in den Smart-Contract-Code des Protokolls einschleusen, wenn das Projekt nicht von einer bekannten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft wird. Sobald die gesamte Liquidität aufgebraucht ist und das Geld der Investoren an das Entwicklungsteam überwiesen wurde, geht das Team häufig dazu über, alle Spuren des Protokolls zu beseitigen, indem es die offizielle Website und die Social-Media-Kanäle löscht.

Wie man einen Rugpulls erkennt und vermeidet

Es gibt verschiedene Warnsignale in ein DeFi-Projekt, das wir identifizieren können. Als Randbemerkung: Führen Sie immer Ihre eigene Due Diligence und Studie durch, bevor Sie sich an einem Kryptowährungsprojekt beteiligen, um zu verhindern, dass Sie einen beträchtlichen Geldbetrag verlieren – und investieren Sie immer so viel, wie Sie sich leisten können, zu verlieren.

Anonyme Gruppe

Dies ist ein wichtiges Element, das zu berücksichtigen ist. Ein anonymes Team oder pseudonyme Profile, die ein Kryptowährungsprojekt leiten, sind ein rotes Tuch. Aber lassen Sie uns das näher erläutern.

Über die Definition von Anonymität lässt sich jedoch streiten. Es gibt viele bekannte Entwickler in der bitcoin-Branche, die nicht geoutet wurden, die aber eine nachweislich dokumentierte Erfolgsbilanz haben.

Infolgedessen sind sie auch in diesem Fall real: Das Whitepaper kann so geschrieben sein, dass es eher als Marketing-Maßnahme erscheint, als dass es dem DeFi-Ökosystem etwas Nützliches oder Neues bietet.

Die Zuteilung von Token ist unverhältnismäßig

Bleiben Sie dem Projekt fern, wenn die Verteilung der Token den Entwicklern zugute kommt. Überprüfen Sie die Token-Zuteilung und den Zeitplan für die Veröffentlichung des Angebots.

Mit Block-Explorern wie Etherscan kann man sehen, wie die Token verteilt sind, wie viele Token-Inhaber es gibt und wie viel jeder von ihnen besitzt. Eine ausgewogene Verteilung des Token-Angebots ist in der Regel eine sicherere Investition.

Es gibt keine Sperrfristen oder Unverfallbarkeitsfristen.

Nach einem IDO verzichten die Entwickler auf das Eigentum an den Token, indem sie den Liquiditätspool sperren und so sicherstellen, dass die Liquidität für einen längeren Zeitraum ungestört bleibt. Da es keine Sperrfristen gibt, können die Entwickler die Liquidität jederzeit aufbrauchen und die Anleger zwingen, mit Verlust zu verkaufen.

Das Fehlen einer vollständigen Sperrfrist kann hingegen ein Hinweis darauf sein, dass die Ziele des Projekts nicht mit denen der frühen Investoren und des Teams selbst übereinstimmen. Dies könnte auf den sogenannten „langsamen Teppich“ hinweisen.

Dies ist ein Umstand, bei dem Seed-Investoren, die kein Interesse daran haben, das langfristige Ziel des Projekts zu unterstützen, sondern sich nur beteiligt haben, um früh dabei zu sein, ihre Token nach und nach verkaufen und so den Marktpreis abstürzen lassen.

Ein Projekt, das etwas Ähnliches durchlaufen hat, weist in der Regel ein Diagramm auf, das wie folgt aussieht:

Gesperrter Gesamtwert und geringe Liquidität (TVL)

Schauen Sie sich immer die 24 Stunden des DeFi-Projekts an Handel Volumen, um seine Liquidität zu bestimmen. Wenn sie niedrig ist, wird es dem Entwicklungsteam leicht fallen, den Preis des Tokens zu verwalten.

Wenn das in Frage kommende Projekt einen Staking-Mechanismus beinhaltet oder es Ihnen erlaubt, Liquidität anzubieten, sollten Sie zusätzlich den Total Value Locked (TVL) auswerten. Dieser Indikator ist selbsterklärend: Er zeigt an, wie viel Geld zum jeweiligen Zeitpunkt im Projekt eingesetzt/gesperrt ist. Je höher diese Zahl ist, desto mehr Leute glauben daran.

Defi RugPulls: Eine bewegte Geschichte

AnubisDAO

AnubisDAO war ein memecoin Kryptowährung, die als Abspaltung von OlympusDAO angepriesen wurde, einer DeFi-Reservewährung, die durch Anleiheverkäufe und Liquiditätsanbietergebühren geschaffen wurde. AnubisDAO feierte sein Debüt mit einem Initial Coin Offering (ICO), das $60 Millionen von Investoren einbrachte, nur um dann in eine einzige Wallet verschoben zu werden und verloren zu gehen.

Meerkat Finanzdienstleistungen

Meerkat Finance war ein DeFi-Renditetresor-Startup, das auf der Binance Smart Chain (BSC) debütierte. Die Tresore des Protokolls erlitten einen Tag nach dem Start eine Sicherheitsverletzung, bei der fast $31 Millionen abgezogen wurden. Der Meerkat Deployer-Vertrag wurde geändert, damit die Tresore kurz vor dem Einsatz geleert werden konnten.

Luna Yielding

Luna Yield war ein auf Solana basierender, kettenübergreifender Renditeaggregator, der auf SolPAD, dem finanziellen Launchpad von Solana, debütierte. Nachdem sie etwa $10 Millionen Token gestohlen hatten, deaktivierten die Erfinder des Protokolls die Liquidität; alle Social-Media-Plattformen und die offizielle Website wurden schnell gelöscht.

TurtleDEX

TurtleDEX war eine auf dem BSC-Netzwerk basierende dezentrale Börse. Das Protokoll begann mit einer Vorverkaufsrunde, die rund 9.000 BNB einbrachte, was damals $2,5 Millionen entsprach. Das Team wiederum zog Liquidität aus den BSC-Handelspools ab, wandelte die TTDX-Token in ETH um und verkaufte den Erlös dann auf dem Binance-Markt.

Abschließende Überlegungen zu Rugpulls

Das dezentrale Finanzwesen hat nicht nur eine große Zukunft, sondern gilt auch als der Wilde Westen der Kryptowährungsbranche. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten für Entwickler und Krypto-Enthusiasten, neue Technologien in diesem Ökosystem zu erforschen und zu schaffen.