Wat zijn RugPulls precies? Voorkom dat u wordt opgelicht!

DeFi consumenten zijn gedupeerd van miljarden dollars door rugpulls. Ze behoren tot de meest populaire soorten fraude. Hier is alles wat u moet weten over hen, evenals hoe ze te voorkomen.

Alleen al in 2021 ging ongeveer $10 miljard verloren door oplichting en diefstal van DeFi, wat neerkomt op een stijging met 81% ten opzichte van 2020, terwijl ruggengraatbommen bijdroegen voor meer dan 35% van het totaal. crypto fraude inkomsten.

Dit blijkt uit een recent rapport van Elliptic. Rugpulls zijn wellicht de meest beruchte van de verschillende vormen van oplichting die dagelijks voorkomen binnen de bitcoin ecosysteem.

Dus, wat zijn precies rugpijpen in cryptocurrency?

Rugpulls, afgeleid van de uitdrukking “het tapijt onder iemand vandaan trekken”, is een soort fraude waarbij het ontwikkelingsteam achter een gedecentraliseerd financieel (DeFi) project het geld van investeerders steelt door de liquiditeit ervan te verkopen of uit te putten.

Liquiditeit in DeFi verwijst naar de hoeveelheid crypto-activa die in een liquiditeitspool worden gestort en vergrendeld in een smart contract, wat nodig is voor het runnen van een automated market maker (AMM) en gedecentraliseerde beurzen zoals Uniswap.

Kortom, liquiditeit is van vitaal belang in op DeFi-gebaseerde protocollen, net als in gecentraliseerde beurzen, omdat het gebruikers in staat stelt transacties uit te voeren over vele activa zonder enorme prijsschommelingen in de prijzen van de activa te veroorzaken. We zullen later in dit boek dieper ingaan op liquiditeit.

Rugpulls worden vaak geassocieerd met de DeFi-ruimte vanwege het gemak waarmee een nieuwe cryptocurrency kan worden gecreëerd en genoteerd op een gedecentraliseerde beurs (DEX) zonder een Know Your Customer (KYC)-proces te moeten doorlopen en een audit van de code van een derde partij voor slimme contracten uit te voeren om er zeker van te zijn dat de code geen bekende kwetsbaarheden heeft. Houd er echter rekening mee dat een audit geen garantie biedt voor de geldigheid van een project.

In het licht van het bovenstaande is het ook waar dat de gemeenschap steeds meer Ether (ETH) ontvangt – rechtstreeks of via een IDO (Initial DEX Offering), waarbij de token van een project zijn eerste openbare debuut maakt op de

DEX om middelen van kleine beleggers te verwerven.

De meeste wettelijke initiatieven zetten de inkomsten vast voor een bepaalde periode na de gebeurtenis, en zo kunt u de eerste rode vlag herkennen – wie een rugpull heeft gepland, zet de liquiditeit meestal niet vast om die vervolgens uit de pool te halen.

In ieder geval zouden de producenten doorgaans een crypto-zwendel met adequate marketing pushen om beleggers te verleiden de token te kopen door onrealistische APY (Annual Yield Percentage) aan te bieden. Het APY is een percentage van het jaarlijkse rendement op een investering. Wees voorzichtig – een hoog APY impliceert niet noodzakelijk dat een cryptoproject oplichterij is, maar wel een hoger risico.

De crew zou dan doorgaan met het opzetten van talrijke sociale mediakanalen, zoals Discord, Twitter en Instagram, met fictieve namen of volledig onbekend blijven. Een ander voorbehoud is dat niet alle anonieme teams fraudeurs zijn; in feite is anonimiteit een publiekelijk verklaard kenmerk van de sector dat veel spelers koesteren.

Het basisdoel is om zoveel mogelijk nepenthousiasme op te wekken en tegelijkertijd zo echt mogelijk te lijken op de sociale media. Sommige fraudeurs kunnen zich zelfs voordoen als aanvallers op hun protocollen om beleggers te waarschuwen voor potentiële oplichters en hackers, waardoor ze de schijn van authenticiteit wekken.

Zodra voldoende slachtoffers zijn gerekruteerd en voldoende liquiditeit aan het project is verstrekt, kunnen de fraudeurs hun deel van de tokens in één keer tegen een hoge prijs verkopen, waardoor de liquiditeitspool wordt leeggemaakt.

Investeerders zijn verplicht om tegen een aanzienlijk lagere prijs te verkopen als er onvoldoende liquiditeit is, met enorme verliezen tot gevolg. Ontwikkelaars kunnen backdoors smokkelen in de smart contract code van het protocol als het project niet wordt gecontroleerd door een bekende controle-instantie. Zodra alle liquiditeit is opgebruikt en het geld van de investeerders is overgedragen aan het ontwikkelingsteam, verwijdert het team vaak alle sporen van het protocol door zijn officiële website en sociale mediakanalen te verwijderen.

Hoe herkent en vermijdt u een Rugpul?

Er zijn verschillende rode vlaggen in een DeFi project dat we kunnen identificeren. Als kanttekening: voer altijd uw eigen due diligence en studie uit voordat u deelneemt aan een cryptocurrency-project om te voorkomen dat u een aanzienlijk bedrag verliest – en investeer altijd wat u zich kunt veroorloven te verliezen.

Anonieme Groep

Dit is een belangrijk element om te overwegen. Een anoniem team of pseudonieme profielen die een cryptocurrency project leiden is een rode vlag. Maar sta ons toe dit uit te leggen.

Maar hoe je anonimiteit definieert is voor discussie vatbaar. Er zijn veel bekende ontwikkelaars binnen het bitcoin vakgebied die niet zijn ge-doxxed, maar ze hebben een verifieerbaar gedocumenteerde staat van dienst.

Als een resultaat, hun echt op deze, ook: de whitepaper kan zo geschreven zijn dat het eerder een marketing zet lijkt dan dat het iets nuttigs of nieuws geeft aan het DeFi ecosysteem.

Token toewijzing is onevenredig

Blijf uit de buurt van het project als de tokenverdeling ontwikkelaars ten goede komt. Bekijk de tokenverdeling en de tijdlijn voor de levering.

Block explorers zoals Etherscan kunnen worden gebruikt om te zien hoe de tokens zijn verdeeld, hoeveel tokenhouders er zijn en hoeveel elk van hen bezit. Een evenwichtige verdeling van het tokenaanbod is doorgaans een veiliger investering.

Er zijn geen lock-ups of wachttijden.

Na een IDO doen ontwikkelaars afstand van het eigendom van de tokens door de liquiditeitspool op te sluiten, zodat de liquiditeit voor langere tijd ongestoord blijft. Omdat er geen lock-up periodes zijn, kunnen ontwikkelaars de liquiditeit op elk moment uitputten, waardoor investeerders gedwongen worden met verlies te verkopen.

Het ontbreken van een volledige vestingtermijn kan er daarentegen op wijzen dat de doelstellingen van het project niet stroken met die van de vroege investeerders en het team zelf. Dit kan verwijzen naar de zogenaamde “slow rug”.

Dit is een situatie waarin seed investors die er geen belang bij hebben het langetermijndoel van het project te steunen, maar alleen hebben deelgenomen voor de kans om vroeg te zijn, hun tokens na verloop van tijd geleidelijk verkopen, waardoor de marktprijs instort.

Een project dat iets dergelijks heeft meegemaakt, heeft meestal een grafiek die er als volgt uitziet:

Vergrendelde totale waarde en lage liquiditeit (TVL)

Kijk altijd naar de 24 uur van het DeFi project handel volumes om de liquiditeit ervan te bepalen. Als die laag is, zal het ontwikkelingsteam de prijs van de token gemakkelijk kunnen beheren.

Als het project in kwestie een inzetmechanisme bevat of u de mogelijkheid biedt liquiditeit aan te bieden, moet u ook de totale vergrendelde waarde (TVL) evalueren. Deze indicator spreekt voor zich: hij geeft aan hoeveel geld er op dat moment in het project is ingezet/vergrendeld. Hoe groter dit getal, hoe meer mensen erin geloven.

Defi RugPulls: Een bewogen geschiedenis

AnubisDAO

AnubisDAO was een memecoin cryptocurrency die werd aangeprezen als een fork van OlympusDAO, een DeFi reservemunt die werd gecreëerd door de verkoop van obligaties en vergoedingen voor liquiditeitsverschaffers. AnubisDAO maakte zijn debuut met een Initial Coin Offering (ICO) die $60 miljoen opbracht van investeerders, om vervolgens te worden verplaatst naar een enkele portemonnee en verloren te gaan.

Meerkat Financiële Diensten

Meerkat Finance was een DeFi yield vault startup die debuteerde op de Binance Smart Chain (BSC). De kluizen van het protocol “leden” een dag na de lancering aan een veiligheidsinbreuk, waarbij bijna $31 miljoen werd afgetapt. Het Meerkat deployer contract werd gewijzigd zodat de kluizen kort voor de lancering konden worden geleegd.

Luna Yielding

Luna Yield was een op Solana gebaseerde cross-chain yield aggregator die debuteerde op SolPAD, Solana’s financiële launchpad. Na het stelen van ongeveer $10 miljoen aan tokens hebben de makers van het protocol de liquiditeit uitgeschakeld; alle sociale media platforms en de officiële website werden snel verwijderd.

TurtleDEX

TurtleDEX was een op het BSC-netwerk gebaseerde gedecentraliseerde beurs. Het protocol begon met een voorverkoopronde die ongeveer 9.000 BNB opbracht, wat toen gelijk stond aan $2,5 miljoen. Het team daarentegen onttrok liquiditeit aan de BSC handelspools, zette de TTDX tokens om voor ETH, en verkocht vervolgens de opbrengst op de Binance markt.

Laatste gedachten over Rugpulls

Behalve dat het een mooie toekomst heeft, wordt Decentralized Finance beschouwd als het wilde westen van de cryptocurrency business. Er zijn verschillende kansen voor ontwikkelaars en cryptoliefhebbers om nieuwe technologieën in het ecosysteem te onderzoeken en te creëren.