¿Qué son específicamente los RugPulls? ¡Evite ser estafado!

Los consumidores de DeFi han sido engañados con miles de millones de dólares por los rugpulls. Son uno de los tipos de fraude más populares. Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre ellos, así como la forma de prevenirlos.

Sólo en 2021, se perdieron unos 1.300 millones de euros en estafas y robos de DeFi, lo que supone un aumento de 811.31 millones de euros con respecto a 2020, mientras que las estafas contribuyeron con más de 351.31 millones de euros del total. crypto ganancias fraudulentas.

Así se desprende de un reciente informe de Elliptic. Los rugpulls son posiblemente la más infame de las diversas formas de estafa que se producen a diario dentro de la bitcoin ecosistema.

Entonces, ¿qué son exactamente los rugpulls en criptomoneda?

Rugpulls, derivado de la expresión «pull the rug out of someone», es una especie de fraude en el que el equipo de desarrollo detrás de un proyecto de financiación descentralizada (DeFi) roba el dinero de los inversores vendiendo o agotando su liquidez.

La liquidez en DeFi se refiere a la cantidad de criptoactivos vertidos en un fondo de liquidez y bloqueados en un contrato inteligente, que es necesario para el funcionamiento de un creador de mercado automatizado (AMM) y los intercambios descentralizados como Uniswap.

En resumen, la liquidez es vital en los protocolos basados en DeFi, al igual que en los intercambios centralizados, ya que permite a los usuarios realizar transacciones entre muchos activos sin generar enormes fluctuaciones en los precios de los activos. Más adelante hablaremos de la liquidez con más detalle.

Los Rugpulls se asocian frecuentemente con el espacio DeFi debido a la facilidad con la que una nueva criptodivisa puede ser creada y listada en un intercambio descentralizado (DEX) sin tener que pasar por un proceso de Conozca a su Cliente (KYC) y ejecutar una auditoría de código de contrato inteligente de terceros para asegurar que el código no tiene vulnerabilidades conocidas. Sin embargo, tenga en cuenta que una auditoría no garantiza la validez de un proyecto.

A la luz de lo anterior, también es cierto que la comunidad está recibiendo una cantidad cada vez mayor de Ether (ETH) – ya sea directamente o a través de una IDO (Oferta Inicial DEX), en la que el token de un proyecto hace su debut público inicial en el

DEX para adquirir fondos de inversores minoristas.

La mayoría de las iniciativas legales bloquean las ganancias durante un periodo de tiempo específico después del evento, que es como se puede reconocer la primera bandera roja – quien planeó un rugpull generalmente no bloquea la liquidez para posteriormente tomarla del fondo.

En cualquier caso, los productores generalmente impulsarían una estafa criptográfica con un marketing adecuado para atraer a los inversores a la compra del token ofreciendo un APY (porcentaje de rendimiento anual) poco realista. El APY es un porcentaje del rendimiento anual de una inversión. Tenga cuidado: un APY alto no implica necesariamente que un proyecto de criptografía sea una estafa, pero sí implica un mayor riesgo.

A continuación, la tripulación procederá a crear numerosos canales de redes sociales, como Discord, Twitter e Instagram, con nombres ficticios o permanecerá completamente desconocida. Otra advertencia es que no todos los equipos anónimos son estafadores; de hecho, el anonimato es una característica del sector declarada públicamente que muchos jugadores aprecian.

El objetivo básico es generar tanto entusiasmo falso como sea posible mientras parece lo más real posible en las redes sociales. Algunos estafadores pueden incluso suplantar los asaltos a sus protocolos para alertar a los inversores de posibles estafadores y piratas informáticos, dándoles una apariencia de autenticidad.

Una vez que se han reclutado suficientes víctimas y se ha proporcionado suficiente liquidez al proyecto, los estafadores pueden vender su parte de tokens de una sola vez a un precio elevado, vaciando la reserva de liquidez.

Los inversores se ven obligados a vender a un precio considerablemente inferior cuando no hay suficiente liquidez, lo que provoca enormes pérdidas. Los desarrolladores pueden introducir puertas traseras camufladas en el código del contrato inteligente del protocolo si el proyecto no es inspeccionado por un equipo de auditoría de renombre. Una vez que se ha agotado toda la liquidez y se ha transferido el dinero de los inversores al equipo de desarrollo, éste suele proceder a eliminar cualquier rastro del protocolo borrando su sitio web oficial y sus canales en las redes sociales.

Cómo reconocer y evitar un Rugpulls

Hay varias banderas rojas en un proyecto de DeFi que podamos identificar. Como nota al margen, realice siempre su propia diligencia y estudio antes de participar en un proyecto de criptomoneda para evitar perder una cantidad significativa de dinero – y siempre invierta lo que pueda permitirse perder.

Grupo anónimo

Este es un elemento importante a tener en cuenta. Un equipo anónimo o unos perfiles pseudónimos al frente de un proyecto de criptomoneda es una bandera roja. Pero permítenos que nos explayemos.

Sin embargo, la forma de definir el anonimato es discutible. Hay un montón de desarrolladores conocidos dentro de la profesión bitcoin que no han sido doxxed, pero tienen un historial documentado verificable.

Como resultado, su real en este, tambiénEl libro blanco puede estar redactado de forma que parezca un movimiento de marketing en lugar de aportar algo beneficioso o novedoso al ecosistema DeFi.

La asignación de fichas es desproporcionada

Aléjate del proyecto si la distribución de tokens beneficia a los desarrolladores. Comprueba la distribución de tokens así como el calendario de liberación de suministros.

Se pueden utilizar exploradores de bloques como Etherscan para ver cómo se distribuyen los tokens, el número de poseedores de tokens y cuánto posee cada uno de ellos. Una distribución de la oferta de tokens que esté equilibrada suele ser una inversión más segura.

No hay periodos de bloqueo ni de adquisición de derechos.

Tras una IDO, los promotores renuncian a la propiedad de los tokens bloqueando el fondo de liquidez, lo que garantiza que la liquidez se mantenga inalterada durante un largo periodo de tiempo. Como no hay periodos de bloqueo, los promotores pueden agotar la liquidez en cualquier momento, obligando a los inversores a vender con pérdidas.

Por otro lado, la falta de un plazo de carencia completo puede indicar que los objetivos del proyecto no coinciden con los de los primeros inversores y el propio equipo. Esto podría referirse a la llamada «alfombra lenta».

Se trata de una circunstancia en la que los inversores iniciales que no tienen interés en apoyar el objetivo a largo plazo del proyecto, sino que han participado sólo por la oportunidad de ser tempranos, venden sus tokens gradualmente a lo largo del tiempo, hundiendo así el precio del mercado.

Un proyecto que ha pasado por algo similar suele tener un gráfico parecido a este:

Valor total bloqueado y baja liquidez (TVL)

Mira siempre las 24 horas del proyecto DeFi comercio para determinar su liquidez. Si es baja, al equipo de desarrollo le resultará fácil gestionar el precio del token.

Si el proyecto en cuestión incluye un mecanismo de apuestas o le permite ofrecer liquidez, debe evaluar adicionalmente el valor total bloqueado (TVL). Este indicador se explica por sí mismo: muestra cuánto dinero está apostado/bloqueado en el proyecto en ese momento. Cuanto mayor sea esta cifra, más se cree.

Defi RugPulls: Una historia llena de acontecimientos

AnubisDAO

AnubisDAO era un memecoin que se promocionaba como una bifurcación de OlympusDAO, una moneda de reserva DeFi creada a través de la venta de bonos y las comisiones de los proveedores de liquidez. AnubisDAO debutó con una Oferta Inicial de Monedas (ICO) que obtuvo $60 millones de los inversores, solo para ser trasladada a una única cartera y perderse.

Servicios Financieros Meerkat

Meerkat Finance era una startup de bóvedas de rendimiento DeFi que debutó en la cadena inteligente Binance (BSC). Las bóvedas del protocolo «sufrieron» un fallo de seguridad un día después de su lanzamiento, vaciando casi $31 millones. El contrato de despliegue de Meerkat se modificó para permitir que las bóvedas se vaciaran poco antes del despliegue.

Luna Yielding

Luna Yield era un agregador de rendimientos entre cadenas basado en Solana que debutó en SolPAD, la plataforma de lanzamiento financiero de Solana. Después de robar aproximadamente $10 millones en tokens, los creadores del protocolo desactivaron la liquidez; todas las plataformas de medios sociales y el sitio web oficial fueron rápidamente eliminados.

TurtleDEX

TurtleDEX era un intercambio descentralizado basado en la red BSC. El protocolo comenzó con una ronda de preventa que recaudó alrededor de 9.000 BNB, lo que equivalía a $2,5 millones en ese momento. El equipo, por su parte, drenó la liquidez de los fondos de intercambio de BSC, convirtió los tokens TTDX por ETH y luego vendió los ingresos en el mercado de Binance.

Reflexiones finales sobre los Rugpulls

Además de tener un futuro brillante, las finanzas descentralizadas se consideran el salvaje oeste del negocio de las criptomonedas. Hay varias oportunidades para que los desarrolladores y los entusiastas de las criptomonedas investiguen y creen nuevas tecnologías en el ecosistema.