Brytyjski regulator rzuca światło na organizację charytatywną powiązaną z FTX

Strona Brytyjski organ nadzoru finansowego is turning its attention to a charity linked to FTX, an electronic handel platform used by kryptokurrency traders. Below are some points to note:

• Charity Commission rozpoczęła dochodzenie w sprawie organizacji charytatywnej, Skuteczne przedsięwzięcia, który jest podłączony do FTX.
• Komisja stwierdza w oświadczeniu, że była "zaniepokojona poziomem kontroli i zarządzania nad funduszami charytatywnymi" będącymi w posiadaniu Effective Ventures.
• Według źródeł, FTX był głównym współpracownikiem Effective Ventures.

30 stycznia Komisja Charytatywna ogłosiła za pośrednictwem Twitter że wszczęła dochodzenie w sprawie FTX jako godnego uwagi darczyńcy Effective Ventures.

Komisja stwierdziła, że Effective Ventures oznaczyła swoje powiązania z FTX jako "krytyczny incydent", który wpłynąłby na inne zasoby. I w ten sposób pozwolili im na pozwolenie od powierników na rozpoczęcie swojego dochodzenia.

Charity Commission ujawnia również, że prowadzi dochodzenie w sprawie Effective Ventures i FTX w związku z ich powiązaniem.

Regulator stwierdza, że "jest zaniepokojony poziomem kontroli i zarządzania nad funduszami charytatywnymi przechowywanymi przez Effective Ventures;" i "dlatego podjął działania w celu ochrony wszelkich organizacji charytatywnych, których to dotyczy."

Dochodzenie w sprawie Effective Ventures i FTX jest w toku. A Charity Commission stwierdza, że będzie kontynuować działania, jeśli pojawią się kolejne kwestie. Dodaje, że "ochrona organizacji charytatywnych przed szkodą" jest priorytetem dla regulatora i że będzie badać wszelkie zarzuty dotyczące niewłaściwych działań w tym zakresie.

W listopadzie 2022 roku FTX doświadczył ogromnego upadku i złożył wniosek o upadłość w Stanach Zjednoczonych.

Były prezes Sam Bankman-Fried został zatrzymany w grudniu tego roku i jest obecnie zwolniony za kaucją podczas gdy zmagał się z licznymi zarzutami. Takich jak oszustwo przewodowe i spiskowanie w celu zaangażowania się w pranie pieniędzy.

Komisja Charytatywna mówi, że jest świadoma postępowania upadłościowego, ale nie będzie komentować dalej, wzywając użytkowników do zachowania czujności.

It states that “users considering inwestowanie money in cryptocurrency or digital assets should be aware of the potential risks involved and make sure they understand what they’re doing before investing any funds.”

FTX, "główny udział" w Effective Ventures

W poniedziałek Komisja Charytatywna ujawnia szczegóły swojego dochodzenia, które zostało wywołane przez raport Effective Ventures wskazujący na bankructwo FTX; jako "poważny incydent".

Według organizacji non-profit, jednostka filantropijna FTX była jednym z głównych płatników finansowych na działalność charytatywną.

W związku z tym komisja mówi, że "obecnie rozważa, czy doszło do niegospodarności lub niewłaściwego postępowania w administracji" Effective Ventures.

Regulator dodaje, że jego dochodzenie określi, czy należy podjąć jakieś działania w celu ochrony aktywów organizacji charytatywnej. Podobnie, śledztwo oceni również, czy doszło do naruszenia zaufania. I czy należy podjąć kroki w celu zabezpieczenia działalności organizacji charytatywnej.

Organizacje związane z FTX na radarze

Komisja Charytatywna poinformowała, że powiernicy FTX całkowicie odpowiedzieli na ich dochodzenie.

Badanie to rozpoczyna się po złożeniu wniosku o upadłość na podstawie rozdziału 11 w Stanach Zjednoczonych. I kiedy były prezes Sam Bankman-Fried został aresztowany na Bahamach 19 grudnia.

Organizacja charytatywna została powiązana z kilkoma innymi organizacjami, w tym FTX Foundation, FTX Trading i FinTech Innovation Labs. Wszystkie te firmy są przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez Charity Commission w związku z ich zaangażowaniem w FTX.

Raporty wskazują, że podczas postępowania upadłościowego FTX na celowniku znalazły się organizacje charytatywne w USA, które wcześniej otrzymały od nich fundusze.

Niemniej jednak duża część ich dochodów była przeznaczana na różne filantropijne cele i inicjatywy - w wysokości milionów dolarów.

Uwagi końcowe

Fundacja FTX jest badana pod kątem jej domniemanego udziału w skandalu korupcyjnym dotyczącym działalności charytatywnej, a śledztwa są w toku.

Nie wiadomo, czy organizacje lub osoby zaangażowane w ten proceder poniosą jakiekolwiek konsekwencje prawne. Niezależnie od tego, incydent ten podkreśla znaczenie przejrzystości i odpowiedzialności w organizacjach charytatywnych.