Britische Aufsichtsbehörde nimmt FTX-nahe Wohltätigkeitsorganisation unter die Lupe

Die Finanzaufsichtsbehörde des Vereinigten Königreichs is turning its attention to a charity linked to FTX, an electronic Handel platform used by Kryptowährung traders. Below are some points to note:

• Die Charity Commission hat eine Untersuchung über eine Wohltätigkeitsorganisation eingeleitet, Effektive Unternehmungendie mit FTX verbunden ist.
• Die Kommission erklärte in einer Erklärung, sie sei "besorgt über das Ausmaß der Kontrolle und Steuerung der Wohltätigkeitsfonds", die von Effective Ventures gehalten werden.
• Quellen zufolge war FTX ein wichtiger Geldgeber für Effective Ventures.

Am 30. Januar gab die Charity Commission über Twitter dass sie eine Untersuchung gegen FTX als namhaften Geldgeber von Effective Ventures eingeleitet hat.

Die Kommission stellte fest, dass Effective Ventures seine Verbindungen zu FTX als "kritisches Ereignis" bezeichnete, das andere Ressourcen beeinflussen würde. So erhielten sie von den Treuhändern die Erlaubnis, ihre Untersuchung einzuleiten.

Die Wohltätigkeitskommission enthüllt auch, dass sie gegen Effective Ventures und FTX wegen ihrer Verbindung ermittelt.

Die Aufsichtsbehörde erklärt, sie sei besorgt über das Ausmaß der Kontrolle und Steuerung der von Effective Ventures gehaltenen Wohltätigkeitsgelder und habe daher Maßnahmen zum Schutz der betroffenen Wohltätigkeitsorganisationen ergriffen.

Die Untersuchung von Effective Ventures und FTX ist noch nicht abgeschlossen. Und die Charity Commission erklärt, dass sie auch weiterhin tätig werden wird, falls weitere Probleme auftreten. Sie fügt hinzu, dass der "Schutz von Wohltätigkeitsorganisationen vor Schaden" für die Aufsichtsbehörde eine Priorität ist und dass sie alle Anschuldigungen von Fehlverhalten in diesem Bereich untersuchen wird.

Im November 2022 erlebte FTX einen gewaltigen Niedergang und meldete in den Vereinigten Staaten Konkurs an.

Der ehemalige CEO Sam Bankman-Fried wurde im Dezember festgenommen und befindet sich derzeit gegen Kaution freigelassen während er mit zahlreichen Anschuldigungen konfrontiert wurde. Dazu gehören Betrug durch Überweisung und Verschwörung zur Geldwäsche.

Die Wohltätigkeitskommission sagt, dass sie über das Konkursverfahren informiert ist, wollte sich aber nicht weiter dazu äußern und forderte die Nutzer auf, wachsam zu bleiben.

It states that “users considering Investitionen money in cryptocurrency or digital assets should be aware of the potential risks involved and make sure they understand what they’re doing before investing any funds.”

FTX, ein "Hauptbeitragszahler" zu Effective Ventures

Am Montag enthüllte die Charity Commission Einzelheiten ihrer Untersuchung, die durch den Bericht von Effective Ventures ausgelöst wurde, in dem der Konkurs von FTX als "schwerwiegender Vorfall" bezeichnet wurde.

Nach Angaben der Non-Profit-Organisation war die philanthropische Abteilung von FTX einer ihrer größten finanziellen Beitragszahler für wohltätige Aktivitäten.

Daher prüft die Kommission derzeit, ob es bei Effective Ventures zu Missmanagement oder Fehlverhalten in der Verwaltung gekommen ist".

Die Regulierungsbehörde fügt hinzu, dass im Rahmen der Untersuchung festgestellt werden soll, ob Maßnahmen zum Schutz des Vermögens der Wohltätigkeitsorganisation ergriffen werden sollten. Ebenso wird die Untersuchung feststellen, ob es zu Vertrauensbrüchen gekommen ist. Und ob Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die Tätigkeit der Wohltätigkeitsorganisation zu schützen.

Organisationen, die mit FTX verbunden sind, auf dem Radar

Die Wohltätigkeitskommission hat berichtet, dass die Treuhänder von FTX vollständig auf ihre Untersuchung reagiert haben.

Diese Prüfung beginnt nach einem Konkursantrag nach Chapter 11 in den Vereinigten Staaten. Und als der ehemalige CEO Sam Bankman-Fried am 19. Dezember auf den Bahamas verhaftet wurde.

Die Wohltätigkeitsorganisation wurde mit mehreren anderen Organisationen in Verbindung gebracht, darunter die FTX Foundation, FTX Trading und FinTech Innovation Labs. Alle diese Unternehmen werden von der Charity Commission wegen ihrer Beteiligung an FTX untersucht.

Aus Berichten geht hervor, dass während des Konkursverfahrens von FTX wohltätige Organisationen in den USA, die zuvor von FTX finanziert wurden, ins Visier genommen wurden.

Dennoch wurde ein großer Teil ihres Einkommens für verschiedene philanthropische Zwecke und Initiativen verwendet - in Höhe von Millionen von Dollar.

Abschließende Überlegungen

Die FTX Foundation wird wegen ihrer mutmaßlichen Verwicklung in den Korruptionsskandal bei Wohltätigkeitsorganisationen untersucht, und die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.

Es bleibt abzuwarten, ob die beteiligten Organisationen oder Einzelpersonen mit rechtlichen Konsequenzen zu rechnen haben. Unabhängig davon unterstreicht dieser Vorfall die Bedeutung von Transparenz und Rechenschaftspflicht bei Wohltätigkeitsorganisationen.