Brytyjski regulator rzuca światło na organizację charytatywną powiązaną z FTX

Strona Brytyjski organ nadzoru finansowego kieruje swoją uwagę na organizację charytatywną powiązaną z FTX, elektronicznym handel platforma używana przez kryptokurrency handlowców. Poniżej znajduje się kilka punktów, na które należy zwrócić uwagę:

• Charity Commission rozpoczęła dochodzenie w sprawie organizacji charytatywnej, Skuteczne przedsięwzięcia, który jest podłączony do FTX.
• Komisja stwierdza w oświadczeniu, że była „zaniepokojona poziomem kontroli i zarządzania nad funduszami charytatywnymi” będącymi w posiadaniu Effective Ventures.
• Według źródeł, FTX był głównym współpracownikiem Effective Ventures.

30 stycznia Komisja Charytatywna ogłosiła za pośrednictwem Twitter że wszczęła dochodzenie w sprawie FTX jako godnego uwagi darczyńcy Effective Ventures.

Komisja stwierdziła, że Effective Ventures oznaczyła swoje powiązania z FTX jako „krytyczny incydent”, który wpłynąłby na inne zasoby. I w ten sposób pozwolili im na pozwolenie od powierników na rozpoczęcie swojego dochodzenia.

Charity Commission ujawnia również, że prowadzi dochodzenie w sprawie Effective Ventures i FTX w związku z ich powiązaniem.

Regulator stwierdza, że „jest zaniepokojony poziomem kontroli i zarządzania nad funduszami charytatywnymi przechowywanymi przez Effective Ventures;” i „dlatego podjął działania w celu ochrony wszelkich organizacji charytatywnych, których to dotyczy.”

Dochodzenie w sprawie Effective Ventures i FTX jest w toku. A Charity Commission stwierdza, że będzie kontynuować działania, jeśli pojawią się kolejne kwestie. Dodaje, że „ochrona organizacji charytatywnych przed szkodą” jest priorytetem dla regulatora i że będzie badać wszelkie zarzuty dotyczące niewłaściwych działań w tym zakresie.

W listopadzie 2022 roku FTX doświadczył ogromnego upadku i złożył wniosek o upadłość w Stanach Zjednoczonych.

Były prezes Sam Bankman-Fried został zatrzymany w grudniu tego roku i jest obecnie zwolniony za kaucją podczas gdy zmagał się z licznymi zarzutami. Takich jak oszustwo przewodowe i spiskowanie w celu zaangażowania się w pranie pieniędzy.

Komisja Charytatywna mówi, że jest świadoma postępowania upadłościowego, ale nie będzie komentować dalej, wzywając użytkowników do zachowania czujności.

Stwierdza on, że „użytkownicy rozważający inwestowanie w kryptowaluty lub aktywa cyfrowe powinni być świadomi potencjalnego ryzyka z tym związanego i upewnić się, że rozumieją, co robią, zanim zainwestują jakiekolwiek środki”.

FTX, „główny udział” w Effective Ventures

W poniedziałek Komisja Charytatywna ujawnia szczegóły swojego dochodzenia, które zostało wywołane przez raport Effective Ventures wskazujący na bankructwo FTX; jako „poważny incydent”.

Według organizacji non-profit, jednostka filantropijna FTX była jednym z głównych płatników finansowych na działalność charytatywną.

W związku z tym komisja mówi, że „obecnie rozważa, czy doszło do niegospodarności lub niewłaściwego postępowania w administracji” Effective Ventures.

Regulator dodaje, że jego dochodzenie określi, czy należy podjąć jakieś działania w celu ochrony aktywów organizacji charytatywnej. Podobnie, śledztwo oceni również, czy doszło do naruszenia zaufania. I czy należy podjąć kroki w celu zabezpieczenia działalności organizacji charytatywnej.

Organizacje związane z FTX na radarze

Komisja Charytatywna poinformowała, że powiernicy FTX całkowicie odpowiedzieli na ich dochodzenie.

Badanie to rozpoczyna się po złożeniu wniosku o upadłość na podstawie rozdziału 11 w Stanach Zjednoczonych. I kiedy były prezes Sam Bankman-Fried został aresztowany na Bahamach 19 grudnia.

Organizacja charytatywna została powiązana z kilkoma innymi organizacjami, w tym FTX Foundation, FTX Trading i FinTech Innovation Labs. Wszystkie te firmy są przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez Charity Commission w związku z ich zaangażowaniem w FTX.

Raporty wskazują, że podczas postępowania upadłościowego FTX na celowniku znalazły się organizacje charytatywne w USA, które wcześniej otrzymały od nich fundusze.

Niemniej jednak duża część ich dochodów była przeznaczana na różne filantropijne cele i inicjatywy – w wysokości milionów dolarów.

Uwagi końcowe

Fundacja FTX jest badana pod kątem jej domniemanego udziału w skandalu korupcyjnym dotyczącym działalności charytatywnej, a śledztwa są w toku.

Nie wiadomo, czy organizacje lub osoby zaangażowane w ten proceder poniosą jakiekolwiek konsekwencje prawne. Niezależnie od tego, incydent ten podkreśla znaczenie przejrzystości i odpowiedzialności w organizacjach charytatywnych.