Britse toezichthouder richt schijnwerper op FTX-gelieerde liefdadigheidsinstelling

De UK’s financiële waakhond richt zijn aandacht op een goed doel dat verbonden is aan FTX, een elektronische handel platform gebruikt door cryptocurrency handelaren. Hieronder volgen enkele aandachtspunten:

• De Charity Commission heeft een onderzoek ingesteld naar een liefdadigheidsinstelling, Effectieve ondernemingendie verbonden is met FTX.
• De Commissie verklaart in een verklaring dat zij “bezorgd was over het niveau van controle en bestuur over de liefdadigheidsfondsen” van Effective Ventures.
• Volgens bronnen was FTX een belangrijke contribuant aan Effective Ventures.

Op 30 januari kondigde de Charity Commission aan via Twitter dat zij een onderzoek heeft geopend naar FTX als een belangrijke donor van Effective Ventures.

De commissie verklaarde dat Effective Ventures haar banden met FTX bestempelde als een “kritiek incident” dat andere middelen zou beïnvloeden. En hen dus toestemming gaf van trustees om hun onderzoek te starten.

De Charity Commission onthult ook dat zij een onderzoek instelt naar Effective Ventures en FTX in verband met hun connectie.

De toezichthouder stelt dat “zij bezorgd is over het niveau van controle en bestuur over liefdadigheidsfondsen in handen van Effective Ventures;” en “daarom actie heeft ondernomen om de getroffen liefdadigheidsinstellingen te beschermen.”

Het onderzoek naar Effective Ventures en FTX loopt nog. En de Charity Commission verklaart dat zij zal blijven optreden indien zich verdere problemen voordoen. Zij voegt eraan toe dat “het beschermen van liefdadigheidsinstellingen tegen schade” een prioriteit is voor de toezichthouder en dat zij alle beschuldigingen van wangedrag op dit gebied zal onderzoeken.

In november 2022 beleefde FTX een enorme neergang en vroeg in de Verenigde Staten het faillissement aan.

Voormalig CEO Sam Bankman-Fried werd in december aangehouden en is momenteel vrijgelaten op borgtocht terwijl hij te maken kreeg met talrijke beschuldigingen. Zoals fraude en samenzwering voor het witwassen van geld.

De Charity Commission zegt op de hoogte te zijn van de faillissementsprocedure, maar wil verder geen commentaar geven en dringt er bij de gebruikers op aan waakzaam te blijven.

Het stelt dat “gebruikers die beleggen geld in cryptocurrency of digitale activa moeten zich bewust zijn van de mogelijke risico’s en ervoor zorgen dat ze begrijpen wat ze doen voordat ze geld investeren.”

FTX, een “belangrijke bijdrage” aan Effective Ventures…

Op maandag onthult de Charity Commission details van hun onderzoek dat werd aangezwengeld door het rapport van Effective Ventures waarin het faillissement van FTX wordt aangemerkt als een “ernstig incident”.

Volgens de non-profit organisatie was de filantropische afdeling van FTX een van de belangrijkste financiële contribuanten aan liefdadigheidsactiviteiten.

Als gevolg daarvan zegt de commissie dat zij “momenteel onderzoekt of er sprake is geweest van wanbeheer of wangedrag bij het beheer” van Effective Ventures.

De toezichthouder voegt eraan toe dat het onderzoek zal bepalen of er maatregelen moeten worden genomen om de activa van de liefdadigheidsinstelling te beschermen. Ook zal het onderzoek beoordelen of er sprake is van vertrouwensbreuk. En of er stappen moeten worden ondernomen om de activiteiten van de liefdadigheidsinstelling te beschermen.

Met FTX verbonden organisaties op de radar

De Charity Commission heeft gemeld dat de trustees van FTX volledig hebben gereageerd op hun onderzoek.

Dit onderzoek begint na een Chapter 11 faillissementsaanvraag in de Verenigde Staten. En toen voormalig CEO Sam Bankman-Fried op 19 december op de Bahama’s werd gearresteerd.

De liefdadigheidsinstelling is in verband gebracht met verschillende andere organisaties, waaronder de FTX Foundation, FTX Trading en FinTech Innovation Labs. Al deze bedrijven worden door de Charity Commission onderzocht op hun betrokkenheid bij de FTX.

Uit berichten blijkt dat tijdens de faillissementsprocedure van FTX liefdadigheidsorganisaties in de VS die eerder geld van hen hadden ontvangen, het doelwit waren.

Niettemin werd een groot deel van hun inkomsten besteed aan diverse filantropische doelen en initiatieven – voor miljoenen dollars.

Laatste gedachten

De FTX Foundation staat onder toezicht vanwege haar vermeende betrokkenheid bij het corruptieschandaal met liefdadigheidsinstellingen en het onderzoek is nog gaande.

Het valt nog te bezien of de betrokken organisaties of personen juridische gevolgen zullen ondervinden. Hoe dan ook, dit incident benadrukt het belang van transparantie en verantwoording binnen liefdadigheidsinstellingen.