L'autorité de régulation britannique met en lumière l'organisation caritative liée à FTX.

Le L'organisme de surveillance financière du Royaume-Uni is turning its attention to a charity linked to FTX, an electronic commerce platform used by crypto-monnaie traders. Below are some points to note:

• La Commission des Charités a lancé une enquête sur une organisation caritative, Entreprises efficacesqui est connecté à FTX.
• La Commission déclare dans un communiqué qu'elle était "préoccupée par le niveau de contrôle et de gouvernance des fonds caritatifs" détenus par Effective Ventures.
• Selon des sources, FTX était un contributeur important d'Effective Ventures.

Le 30 janvier, la Commission de la Charité a annoncé via Twitter qu'elle a ouvert une enquête sur FTX en tant que donateur notable d'Effective Ventures.

La commission a déclaré qu'Effective Ventures a qualifié ses liens avec FTX d'"incident critique" qui influencerait d'autres ressources. Et leur a donc permis d'obtenir l'autorisation des administrateurs de lancer leur enquête.

La Charity Commission révèle également qu'elle enquête sur Effective Ventures et FTX au sujet de leur connexion.

L'autorité de régulation déclare qu'"elle est préoccupée par le niveau de contrôle et de gouvernance des fonds caritatifs détenus par Effective Ventures" et "a donc pris des mesures pour protéger les organismes caritatifs concernés".

L'enquête sur Effective Ventures et FTX est en cours. Et la Charity Commission déclare qu'elle continuera à agir si d'autres problèmes surviennent. Elle ajoute que la "protection des organismes de bienfaisance contre les préjudices" est une priorité pour le régulateur et qu'elle enquêtera sur toute allégation d'acte répréhensible dans ce domaine.

En novembre 2022, FTX a connu une chute vertigineuse et a déposé le bilan aux États-Unis.

L'ancien PDG Sam Bankman-Fried a été appréhendé en décembre et est actuellement libéré sous caution tout en faisant face à de nombreuses accusations. Comme la fraude électronique et le complot pour blanchiment d'argent.

La Commission des œuvres de bienfaisance a déclaré être au courant de la procédure de faillite, mais n'a pas souhaité faire d'autres commentaires, invitant les utilisateurs à rester vigilants.

It states that “users considering investissement money in cryptocurrency or digital assets should be aware of the potential risks involved and make sure they understand what they’re doing before investing any funds.”

FTX, un "contributeur majeur" d'Effective Ventures

Lundi, la Commission des œuvres de bienfaisance a révélé les détails de son enquête, déclenchée par le rapport d'Effective Ventures indiquant la faillite de FTX comme un "incident grave".

Selon l'organisation à but non lucratif, l'unité philanthropique de FTX avait été l'un de ses principaux contributeurs financiers aux activités caritatives.

En conséquence, la commission déclare qu'elle "examine actuellement s'il y a eu mauvaise gestion ou mauvaise conduite dans l'administration" d'Effective Ventures.

Le régulateur ajoute que son enquête déterminera si des mesures doivent être prises pour protéger les actifs de l'organisme de bienfaisance. De même, l'enquête déterminera également s'il y a eu des abus de confiance. Et si des mesures doivent être prises pour sauvegarder les opérations de l'organisme de bienfaisance.

Les organisations liées à FTX sur le radar

La Charity Commission a indiqué que les administrateurs de FTX ont été tout à fait réceptifs à leur enquête.

Cet examen commence après le dépôt d'une demande de faillite en vertu du chapitre 11 aux États-Unis. Et lorsque l'ancien PDG Sam Bankman-Fried a été arrêté aux Bahamas le 19 décembre.

L'organisation caritative a été liée à plusieurs autres organisations, dont la FTX Foundation, FTX Trading et FinTech Innovation Labs. Toutes ces sociétés font l'objet d'une enquête de la Charity Commission pour leur implication avec le FTX.

Les rapports indiquent que, pendant la procédure de faillite de FTX, les organisations caritatives aux États-Unis qui avaient précédemment reçu des fonds de leur part ont été ciblées.

Néanmoins, une grande partie de leurs revenus a été allouée à diverses causes et initiatives philanthropiques - pour un montant de plusieurs millions de dollars.

Dernières réflexions

La Fondation FTX fait l'objet d'un examen minutieux pour son implication présumée dans le scandale de corruption des organisations caritatives et des enquêtes sont en cours.

Il reste à voir si les organisations ou les personnes impliquées devront faire face à des ramifications juridiques. Quoi qu'il en soit, cet incident souligne l'importance de la transparence et de la responsabilité au sein des organisations caritatives.