James Atkins
Editor
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El El organismo de control financiero del Reino Unido está dirigiendo su atención a una organización benéfica vinculada a FTX, una comercio plataforma utilizada por criptomoneda comerciantes. A continuación se exponen algunos puntos a tener en cuenta:
El 30 de enero, la Comisión de Caridad anunció a través de Twitter que ha abierto una investigación sobre FTX como donante notable de Effective Ventures.
La comisión declaró que Effective Ventures calificó sus vínculos con FTX de «incidente crítico» que influiría en otros recursos. Y, por tanto, les permitió obtener el permiso de los administradores para iniciar su investigación.
La Comisión de Caridad también revela que está investigando a Effective Ventures y FTX por su conexión.
El regulador afirma que «le preocupa el nivel de control y gobernanza de los fondos benéficos en manos de Effective Ventures» y «por ello tomó medidas para proteger a las organizaciones benéficas afectadas».
La investigación sobre Effective Ventures y FTX sigue su curso. Y la Charity Commission afirma que seguirá actuando si surgen nuevos problemas. Añade que «proteger a las organizaciones benéficas del daño» es una prioridad para el regulador y que investigará cualquier acusación de irregularidades en este ámbito.
En noviembre de 2022, FTX experimentó una tremenda caída y se declaró en quiebra en Estados Unidos.
El ex director general Sam Bankman-Fried fue detenido en diciembre y actualmente se encuentra en prisión preventiva. en libertad bajo fianza mientras lidiaba con numerosas acusaciones. Como fraude electrónico y conspiración para el blanqueo de dinero.
La Comisión de Caridad dice estar al corriente del procedimiento de quiebra, pero no quiere hacer más comentarios e insta a los usuarios a permanecer vigilantes.
Afirma que «los usuarios que consideren invirtiendo dinero en criptodivisas o activos digitales deben ser conscientes de los riesgos potenciales que implican y asegurarse de que entienden lo que están haciendo antes de invertir cualquier fondo».
El lunes, la Comisión de Beneficencia revela los detalles de su investigación, desencadenada por el informe de Effective Ventures que calificaba la quiebra de FTX de «incidente grave».
Según la organización sin ánimo de lucro, la unidad filantrópica de FTX había sido uno de sus principales contribuyentes financieros a actividades benéficas.
En consecuencia, la comisión afirma que «está estudiando si ha habido mala gestión o mala conducta en la administración» de Effective Ventures.
El regulador añade que su investigación determinará si debe tomarse alguna medida para proteger los activos de la organización benéfica. Asimismo, la investigación también evaluará si se han producido abusos de confianza. Y si es necesario tomar medidas para salvaguardar el funcionamiento de la organización benéfica.
La Comisión de Caridad ha informado de que los fideicomisarios de FTX han respondido completamente a su investigación.
Este examen se inicia tras una declaración de quiebra del Capítulo 11 en Estados Unidos. Y cuando el ex director general Sam Bankman-Fried fue detenido en las Bahamas el 19 de diciembre.
La organización benéfica ha estado vinculada a varias otras organizaciones, como la Fundación FTX, FTX Trading y FinTech Innovation Labs. Todas estas empresas están siendo investigadas por la Comisión de Caridad por su implicación con el FTX.
Los informes indican que, durante el procedimiento de quiebra de FTX, las organizaciones benéficas de EE.UU. que anteriormente habían recibido financiación de ellos fueron el objetivo.
No obstante, una gran parte de sus ingresos se destinó a diversas causas e iniciativas filantrópicas, por valor de millones de dólares.
La Fundación FTX está siendo investigada por su presunta implicación en el escándalo de corrupción benéfica.
Queda por ver si alguna de las organizaciones o personas implicadas se enfrentará a consecuencias legales. En cualquier caso, este incidente pone de relieve la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en las organizaciones benéficas.
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