Natasha Dean
Editor
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Según la Junta de Valores del Estado de Texas; son.
Un regulador de Texas ha acusado a FTXFTX.US, y Sam Bankman-Fried por comercializar valores no registrados y participar en un fraude.
A pesar de no estar registrado en Texas, el regulador declaró que el bitcoin El plan de intercambio de rendimientos estaba abierto a los tejanos.
El regulador también dictaminó que el acuerdo de FTX para comprar los activos de Voyager debe quedar en suspenso hasta que la bolsa pueda explicar su posición regulatoria a las autoridades.
FTX está comercializando productos de rendimiento a los ciudadanos de Texas a pesar de no haber recibido la autorización del regulador estatal.
FTX en aguas tostadas
Un regulador de Texas está investigando la empresa de Sam Bankman.
El Director de la División de Ejecución de la Junta de Valores del Estado de Texas, Joseph Rotunda, cree, según un expediente judicial presentado a finales de la semana pasada, que FTX, FTX.US y el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, podrían estar infringiendo la Ley de Valores de Texas al ofrecer valores no registrados en forma de cuentas de rendimiento Rotunda también advirtió que el sitio probablemente estaba implicado en un fraude.
Rotunda explicó en su petición cómo, a pesar de encontrarse en Austin (Texas), pudo recibir intereses por los depósitos realizados en su cuenta en el FTX Comercio app. Rotunda ya había facilitado sus datos personales, incluidos su nombre y dirección completos, para cumplir las normas de la aplicación «Conozca a su cliente» (KYC).
Rotunda cree que el programa de rendimiento es un contrato de inversión, lo que lo sometería a la regulación estatal de valores. Señaló que ni FTX ni FTX.US (el homólogo estadounidense de la bolsa bitcoin) se habían registrado para ofrecer o vender valores en Texas, y que las dos entidades podrían estar infringiendo la Ley de Valores de Texas como resultado. Según Rotunda, el propio programa de rendimiento no estaba registrado, por lo que la oferta de valores no registrados o no permitidos constituía una clara infracción.
Rotunda afirmó además que la aplicación FTX Trading y FTX.US probablemente no estaban compartiendo suficiente información con sus clientes antes de crear cuentas y prestar servicios de rendimiento, y por lo tanto posiblemente estaban participando en el fraude. Acusó a Bankman-Fried, al cofundador de FTX, Gary Wang, y al jefe de ingeniería de FTX, Nishad Singh, de romper los acuerdos de confidencialidad. Rotunda no llegó a ninguna conclusión final, señalando la necesidad de realizar más investigaciones para determinar si las partes acusadas estaban realmente infringiendo la Ley de Valores.
El punto de vista de Cryptominded
Estas últimas acusaciones contra FTX y la empresa Bankman-Fried en su conjunto constituyen un interesante avance en un año en el que las autoridades y los legisladores estadounidenses han intensificado sus esfuerzos reguladores en relación con las criptomonedas. La Comisión del Mercado de Valores (SEC) se ha mostrado especialmente activa en los últimos meses; no obstante, la principal preocupación de la Comisión ha sido la situación de las propias criptomonedas. El presidente de la SEC, Gary Gensler, parece considerar que la mayoría de los tokens, incluido posiblemente el ETH, deben tratarse como valores y regularse en consecuencia. Como resultado, Gensler cree que FTX y otras criptomoneda Las bolsas como Coinbase y Kraken deberían regularse del mismo modo que las bolsas normales.
La Rotunda y la Junta de Valores del Estado de Texas parecen pensar en un camino opuesto.
En ningún momento de su discurso Rotunda discutió la legalidad de las criptodivisas; más bien, parece estar preocupado principalmente por la oferta de productos de rendimiento de FTX. En este sentido, su investigación varía significativamente de otras investigaciones de la SEC sobre intercambios de criptodivisas. Vale la pena mencionar, sin embargo, que cuando Coinbase intentó poner en marcha su programa de recompensas de USDC, se encontró con serios bloqueos regulatorios, lo que obligó al intercambio a abandonar la iniciativa. Si Rotunda tiene razón en su evaluación, los intercambios centralizados pueden tener que reducir sustancialmente, si no interrumpir completamente, sus programas de rendimiento, al menos para los usuarios de Estados Unidos.
La petición era especialmente importante, ya que abordaba los procedimientos de quiebra de Voyager. Voyager es una empresa de intercambio y préstamo de criptomonedas que experimentó dificultades de liquidez a principios de este año debido a sus participaciones en la ya desaparecida crypto cobertura empresa Three Arrows Capital. Después de que Voyager se declarara en quiebra, FTX ganó una subasta para adquirir los activos de la empresa. Rotunda, por su parte, señaló que Voyager ya había sido acusada de comercializar valores no registrados. Rotunda alegó que, dado que FTX y FTX.US estaban ahora acusadas de delitos idénticos, debía prohibirse a FTX comprar los activos de Voyager hasta que se resolviera su situación reglamentaria.
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