Wie der FTX-Zusammenbruch die Blockfolio-Nutzer bloßstellen kann

Die Daten, die für die Prüfung früherer Blockfolio-Einsendungen benötigt wurden, sind nun in den Zusammenbruch der großen Blockfolio-Plattform verwickelt. bitcoin Austausch.

Ich mache mir keine Sorgen darüber, dass Sam Bankman-Fried angeblich ein Alameda-Darlehen erhalten hat, bei dem es sich in Wirklichkeit um Gelder von FTX-Kunden handelte, die über Alameda geleitet und FTX gutgeschrieben wurden. Ich mache mir keine Sorgen über den moralischen Kompass der prominenten Investoren, die Milliarden in einen jungen Mann gesteckt haben, den sie weder kannten noch verstanden, aber mit Reichtum und Prestige gefördert haben. Ich mache mir auch keine Sorgen über die finanziellen und marktwirtschaftlichen Folgen für die zahlreichen Unternehmen, Börsen und Händler, die sich – aus welchen Gründen auch immer – auf FTX in irgendeiner Form verlassen haben.

Besonders besorgt bin ich darüber, dass Sam Bankman-Fried Millionen von persönlichen Identitätsdaten von Verbrauchern erlangt und diese Daten verwendet hat, um Kettenanalysen mit der von ihm erworbenen Blockfolio-Software durchzuführen, die als Tracking-Tool für Bitcoin verwendet wurde, Ethereumund andere Nur-Überwachungsprogramme Kryptowährung Geldbörsen von vielen Bitcoinern und Inhabern von Kryptowährungen.

Blockfolio war eine App, die von vielen Bitcoin- und anderen Kryptowährungsnutzern verwendet wurde, um den Wechselkurs oder den Wert ihrer Münzen zu verfolgen, die in einem Cold Storage oder in Wallets gespeichert waren und die sie einfach nur ansehen und nicht aktiv in einer Hot Wallet auf ihrem Mobilgerät haben wollten. Für die Software war es nicht einmal erforderlich, die Adressen der Wallets zu speichern. Man konnte einfach eine bestimmte Menge einer Kryptowährung eingeben, die man überwachen wollte, und angeben, dass man dies getan hatte.

Es gab jedoch auch die Möglichkeit, sich mit Börsen zu verbinden, um alle Ihre Währungen über alle Börsen in einer App zu verfolgen. Das Schöne an Blockfolio war, dass es außer einer E-Mail-Adresse keine weiteren persönlichen Informationen zur Identifizierung benötigte, um Ihr Konto zu verfolgen, so dass Sie sich von verschiedenen Geräten aus anmelden konnten.

Die meisten von uns, mich eingeschlossen, erfuhren von Sam Bankman-Fried durch den Kauf von Blockfolio durch eine neu gegründete Organisation namens FTX. Die Blockfolio-App wurde im Laufe einiger Wochen zur FTX-App umgestaltet, die nun über eine eigene Börse verfügte. Sie enthielt auch neue Standards zur Kundenkenntnis, Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche und überarbeitete Nutzungsbedingungen.

Wir übernahmen diesen Dienst sowie die von FTX geführte Brieftasche für die eigene Verwahrung.

Hier sind die Blockfolio-Nutzungsbedingungen vom 30. Juni 2017:

Blockfolio Datenschutzrichtlinie 2017

Blockfolio beteuerte unmissverständlich, dass es keine Nutzerdaten verkauft und dies auch nie tun würde. Blockfolio war sogar bestrebt, die Identität der Nutzer durch ein Hashing-Verfahren für IDs zu de-identifizieren, um zu verhindern, dass sie Nutzerportfolios identifizieren und mit E-Mail-Adressen in Verbindung bringen können; dies scheint nach dem Kauf und der Umwandlung in FTX nie geschehen zu sein.

Die neue FTX-Datenschutzpolitik ist in dieser Hinsicht deutlich anders:

FTX Datenschutzrichtlinie 2022

In den FTX-Nutzungsbedingungen, die ein von der Datenschutzrichtlinie getrenntes Dokument sind, wird nur wenig über personenbezogene Daten gesagt.

Wenn Sie dagegen noch nie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder die Datenschutzbestimmungen eines Unternehmens gelesen haben, empfehle ich Ihnen dringend, sich ein gutes Getränk zu holen und diese Wortsuppe zu genießen!

Dies hat zu Bedenken hinsichtlich der Fusion und die Übernahme des bitcoin-Geschäfts vor ein paar Jahren. Ich bin beunruhigt, weil ich nach dem Konkurs von FTX und der möglichen Versteigerung aller seiner Vermögenswerte gerne den Status der persönlichen Identitätsdaten erfahren würde, die FTX aufgrund von KYC- und AML-Vorschriften sammeln musste. Meine größte Sorge ist die große Menge an Daten, die gesammelt wurden, darunter Reisepässe, Telefonnummern, IP-Adressen, Wohnadressen, bitcoin-Wallet-Adressen, E-Mail-Adressen usw.

Alle diese Daten könnten als Kundendaten oder Kundenprofile an jeden verkauft werden, der sie für begehrenswert hält.

Offenlegung von ftx im Falle eines Verkaufs oder einer Fusion

Die FTX-Datenschutzrichtlinie ist die Quelle (Offenlegung im Falle einer Fusion, eines Verkaufs oder einer anderen Vermögensübertragung)

Aus meiner Sicht sind die Vermögenswerte von FTX, ob es sich nun um echte Kryptowährungen wie bitcoin oder um erfundene Token handelt, die in einem anderen Tier-1-Netzwerk wie Ethereum eingerichtet wurden, in dieser Diskussion unwichtig. Worauf es ankommt, sind die Daten, die Daten zum Schutz der Privatsphäre und die Data-Mining-Operation, die an allen von FTX erhaltenen Kundendaten durchgeführt wurde oder wird, unabhängig davon, ob sie von FTX durchgeführt wurde oder wird.

von demjenigen, der diese Daten ersteigert. Außerdem ist die Rechtsprechung zu diesen Daten für jeden auf der Welt zugänglich.

Als jemand, der persönlich an Münzanalysekonzepten und -technologien für das US-Militär gearbeitet hat und als so genannter „Fachexperte“ für das Verteidigungsministerium beratend tätig war, kann ich persönlich bestätigen, dass es sehr einfach ist, eine Person mit ihrer Bitcoin-Wallet-Adresse in Verbindung zu bringen, indem man nichts weiter als die Mengen an bitcoin verwendet, die auf bestimmten Adressen gehalten werden.

Zusätzlich zu den Gerätedaten, mit denen diese genauen Mengen an bestimmten Adressen verfolgt werden können, handelt es sich um SIGINT, MASINT oder HUMINT, also um verschiedene Arten der Informationsbeschaffung.

Wenn Sie über einen Bitcoin-Explorer, auf den Sie über einen Browser oder eine App auf einem beliebigen Gerät, Telefon, Laptop oder Tablet zugreifen, jede bitcoin auf einer beliebigen Wallet verfolgen, gibt es jetzt einen Datensatz, der mit der IP-Adresse, MAC-Nummer, SIM-Telefonnummer, VOIP-Nummer, Kreditkartennummer, Privatadresse und allen anderen persönlichen Identifizierungsinformationen verknüpft ist, die in irgendeiner Weise mit diesem Gerät verbunden sind. Ich weiß das, weil Edward Snowden Dokumente veröffentlicht hat, die das XKEYSCORE-Programm und die Apps der NSA enthüllen.

Bei der NSA wurden Programme wie OAKSTAR und sein Unterprogramm MONKEYROCKET eingesetzt, um ausschließlich Bitcoin-Nutzer ins Visier zu nehmen.

HUMINT kann in Wikipedia nachgelesen werden.

Quelle: https://theintercept.com/2018/03/20/the-nsa-worked-to-track-down-bitcoin-users-snowden-documents-reveal/

Worauf ich hinaus will, sind die Daten, die FTX gemäß der AML- und KYC-Gesetzgebung sammeln musste. Dies könnte eine der größten Sammlungen dieser Art von Daten im bitcoin-Geschäft in der Geschichte sein. Diese Daten, kombiniert mit Coin-Analyse-Informationen in Bezug auf bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungsbeträge, die von der früher als Blockfolio-App bezeichneten App verfolgt wurden, haben zu einer Situation geführt, in der KYC-Daten persönliche Identifizierungsinformationen jetzt über Blockfolio-E-Mail-Adressen, UTXOs und Uhrenadressen überlagert werden können, die viele Menschen auf Blockfolio verwendet haben, ohne dass persönliche Informationen offengelegt werden.

Die Software empfängt persönliche Informationen.

Das Ergebnis war, dass jeder, der Blockfolio nutzte, um den Überblick darüber zu behalten, wie viel bitcoin er besaß, erwerben wollte oder zu anderen Zwecken im Auge behielt, nun in der Lage war, sehr umfassende persönliche Identitätsinformationen abzugleichen. Meine Befürchtung ist nicht, dass FTX und seine Hunderte von Tochtergesellschaften diese Informationen von Blockfolio verfolgten oder nutzten, sondern dass ihr großer neuer Pool von Verbraucherinformationen und -daten in Zukunft mit den Blockfolio-Daten verknüpft werden könnte. Ich bezweifle, dass FTX so schlau war, dies aus irgendeinem Grund zu tun, z. B. um Werbung zu machen oder Daten mit einem anderen Unternehmen auszutauschen. Hecke Fonds, wie es bei Robinhood der Fall war.

Da SBF jedoch sagte, dass die Tür zu den Regulierungs- und Strafverfolgungsbehörden auf der FTX offen stand, nehme ich an, dass sie den Verkauf dieser Daten an Strafverfolgungsbehörden, Werbetreibende oder Akteure in der Geheimdienstgemeinschaft in Erwägung ziehen.

Was wir jetzt bedenken müssen, ist, dass bei der Versteigerung der Vermögenswerte von FTX nicht nur die digitalen Währungen und Token sowie die Lizenzen an eine neue Partei verkauft werden, sondern auch die persönlichen Daten der Kunden und das massive Data Mining, das mit diesen Daten durchgeführt werden könnte oder wird.

Ich war nie ein FTX-Benutzer; ich habe mich nie bei FTX oder FTX.us registriert und ich habe ihre Dienste nie genutzt.

Ich habe FTX nie benutzt, hatte nie ein Konto bei FTX oder FTX.us und habe nie Geld nach Alameda geschickt. Leider habe ich, wie viele andere Bitcoin-Nutzer vor mir, Blockfolio genutzt, um die Bitcoin-Beträge, die ich an zahlreichen Orten besitze, und ihren Gesamtwert zu verfolgen. Jetzt werden diese Daten, von denen ich glaubte, dass sie privat sind, mit den KYC-Daten von jedem, den ich kenne und der mit ihnen über eine Überweisung und ein beliebiges Gerät kommuniziert hat, verknüpft, vor allem, wenn es in irgendeiner Weise durch zahlreiche Verbindungen zu FTX zurückverfolgt werden kann.

Wir müssen jetzt kritische Fragen stellen, anstatt uns auf die finanziellen Verpflichtungen oder das Missmanagement von SBF und FTX zu konzentrieren.

Aber wer hat Zugang zu diesen Informationen? Was ist mit diesen Daten geschehen, und wer wird sie in Zukunft besitzen? Da das Verschwinden der Finanztransaktionssteuer ins Nichts kein „Ereignis höherer Gewalt“ ist, sind die meisten Verbraucher aufgeschmissen.

Wenn Sie in irgendeiner Weise davon betroffen sind, würde ich empfehlen, dass wir alle geeignete Mittel finden, um uns vor dem schlimmsten Fall einer Datenpanne zu schützen. Dies ist das schwerwiegendste Problem bei der KYC- und AML-Gesetzgebung, denn nach all diesen finanziellen Turbulenzen gibt es jetzt einen von Kriminellen betriebenen Markt mit Millionen von persönlichen Informationen über Geräte, Häuser, Finanzen und mehr, die alle für den Meistbietenden zugänglich sind.