James Atkins
Editor
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He aquí algunos puntos clave:
La policía de Bahamas detuvo el lunes a Sam Bankman-Fried, fundador de FTX, después de que Estados Unidos presentara cargos penales contra él. Las Bahamas esperan que Estados Unidos solicite también su extradición de forma inminente.
«Basándonos en la notificación que recibimos y en las pruebas que la acompañaban, se decidió que el Fiscal General debía solicitar la detención de SBF y detenerlo en virtud de la Ley de Extradición de nuestra nación». afirma la declaración, atribuida al Fiscal General Ryan Pinder.
De ser declarado culpable, Bankman-Fried podría enfrentarse a años entre rejas por cargos de fraude cibernético, conspiración de fraude electrónico, fraude de valores, conspiración de fraude de valores y blanqueo de dinero.
¿Y ahora qué?
Los cargos contra Bankman-Fried revelan que estuvo implicado en muchas actividades diferentes. Hoy tenía que declarar ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes sobre el accidente de FTX. Pero ahora comparecerá ante el Tribunal de Primera Instancia de Nassau (Bahamas).
Una vez que Bankman-Fried regrese a Estados Unidos, no habrá un juicio de inmediato. Se trata de un delito muy grande y ocurrió en muchos lugares diferentes. Llevará mucho tiempo arreglarlo, la SEC también dice que Bankman-Freid engañó a la gente que le dio dinero.
Creemos que Sam Bankman-Fried engañó a los inversores al hacer afirmaciones falsas sobre la estabilidad de su criptomoneda empresa. afirma el Presidente de la SEC, Gary Gensler.
«El presunto fraude cometido por el Sr. Bankman-Fried es una admonición a crypto plataformas que deben obedecer nuestras leyes».
La cuestión es qué ocurrirá con Caroline Ellison, Directora General de Alameda. Alameda es una comercio empresa también iniciada por Bankman-Fried. El dinero de la gente de FTX fue enviado allí para cubrir grandes pérdidas comerciales.
La gente pensaba que Ellison estaba en Hong Kong cuando se produjo la detención. Pero alguien la vio en un café en Manhattan. Esto significa que ya está en Estados Unidos.
Esto ha llevado a mucha gente a creer que se había llegado a un acuerdo, aunque nadie lo sabe con certeza. Bankman-Fried ha afirmado en múltiples ocasiones que no era responsable de todo lo ocurrido y que no tenía conocimiento de la posición de Alameda.
Sólo el tiempo dirá lo que depara el futuro de Ellison. Pero parece poco creíble que tanto Bankman-Fried como Ellison no estuvieran al tanto de lo que ocurría en sus empresas, teniendo en cuenta la magnitud de los daños: $8.000 millones. Y no olvidemos que ambos eran consejeros delegados de esas entidades.
Por decirlo amablemente, Trabucco no fue muy oportuno cuando anunció su retirada de Alameda. Esto fue sólo 3 meses antes de que la empresa se derrumbara y Ellison se convirtiera en el único CEO.
En un largo tuit, dijo que el motivo de su dimisión era un aumento de las horas de trabajo y el cambio de prioridades.
«Ahora quiero algo diferente. Aún no sé exactamente qué es. Últimamente he sido feliz, viajando, visitando a amigos y familiares, y trabajando en mí misma. También me he comprado un barco, lo que ha sido genial».
Trabucco dimitió tres meses después del colapso. Era el Director General y debería haber sabido lo que ocurría, pero no está recibiendo muchas críticas. No ha tuiteó desde el 8 de noviembre, cuando dijo que espera que el «camino por delante sea más brillante».
También se reveló que el año pasado compró dos propiedades por valor de $8,7 millones utilizando todo el dinero en efectivo. Esto se suma a la compra del yate mencionada anteriormente, para el que supuestamente contrató a un freelance en Fiverr; para diseñar el logotipo (lo llamó «Soak my Deck»).
El juicio de Bankman-Fried probablemente no empezará hasta dentro de mucho tiempo. Tardará años en terminar. En cuanto a las otras dos personas, no sabemos qué ocurrirá, pero nos sorprendería que no las detuvieran pronto. ¡Qué vergüenza para el sector en su conjunto!
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