FTX sta violando la legge? L’autorità di regolamentazione del Texas fornisce una risposta

Secondo il Texas State Securities Board, sono.
Un ente regolatore del Texas ha accusato FTXFTX.US e Sam Bankman-Fried con l’accusa di commercializzazione di titoli non registrati e partecipazione a frodi.
Nonostante non sia stato registrato in Texas, l’ente regolatore ha dichiarato che il bitcoin Lo schema di rendimento della borsa era aperto ai texani.
L’autorità di regolamentazione ha inoltre stabilito che l’accordo di FTX per l’acquisto delle attività di Voyager deve essere sospeso fino a quando la borsa non sarà in grado di spiegare alle autorità la propria posizione regolamentare.
FTX sta commercializzando prodotti di rendimento ai cittadini del Texas nonostante non abbia ricevuto l’autorizzazione dall’autorità di regolamentazione dello Stato.

FTX in acque calde
Un’autorità di regolamentazione del Texas sta indagando sull’impresa di Sam Bankman.

Il direttore della divisione Enforcement del Texas State Securities Board, Joseph Rotunda, ritiene, secondo un documento depositato in tribunale alla fine della scorsa settimana, che FTX, FTX.US e il fondatore di FTX, Sam Bankman-Fried, possano aver violato il Texas Securities Act fornendo titoli non registrati sotto forma di conti fruttiferi Rotunda ha anche avvertito che il sito è probabilmente coinvolto in una frode.

Rotunda ha spiegato nella sua petizione come, nonostante si trovasse ad Austin, in Texas, fosse in grado di ricevere interessi sui depositi effettuati sul suo conto presso la FTX. Trading app. Rotunda aveva già fornito i suoi dati personali, tra cui il nome completo e l’indirizzo, per soddisfare gli standard Know-Your-Customer (KYC) dell’app.

Rotunda ritiene che il programma di rendimento sia un contratto di investimento, il che lo sottoporrebbe alla normativa statale sui titoli. Ha sottolineato che né FTX né FTX.US (la controparte statunitense della borsa bitcoin) si sono registrate per offrire o vendere titoli in Texas, e che di conseguenza le due entità potrebbero violare il Texas Securities Act. Secondo Rotunda, il programma di rendimento stesso non era registrato, il che rende una violazione distinta l’offerta di titoli non registrati o non autorizzati.
Rotunda ha inoltre affermato che l’app FTX Trading e FTX.US probabilmente non condividevano abbastanza informazioni con i clienti prima di creare i conti e fornire i servizi di rendimento, e quindi forse partecipavano alle frodi. Ha accusato Bankman-Fried, il co-fondatore di FTX Gary Wang e il responsabile tecnico di FTX Nishad Singh di aver violato gli accordi di riservatezza. Rotunda non ha raggiunto conclusioni definitive, sottolineando la necessità di ulteriori ricerche per determinare se le parti accusate stessero effettivamente violando il Securities Act.

Il punto di vista di Cryptominded

Queste ultime accuse contro FTX e l’intera attività di Bankman-Fried rappresentano uno sviluppo interessante in un anno in cui le autorità e i legislatori statunitensi hanno intensificato gli sforzi normativi in materia di criptovalute. La Securities and Exchange Commission (SEC) è stata particolarmente attiva negli ultimi mesi; tuttavia, la preoccupazione principale della Commissione è stata lo status delle criptovalute stesse. Il presidente della SEC Gary Gensler sembra ritenere che la maggior parte dei token, compreso forse l’ETH, debba essere trattata come un titolo e regolata di conseguenza. Di conseguenza, Gensler ritiene che FTX e altre criptovaluta Le borse come Coinbase e Kraken dovrebbero essere regolamentate come le normali borse.

La Rotunda e il Texas State Securities Board sembrano seguire un percorso opposto.
In nessun momento del suo discorso Rotunda ha contestato la legalità delle criptovalute; piuttosto, sembra essere principalmente interessato all’offerta di prodotti di rendimento di FTX. A questo proposito, la sua indagine si discosta in modo significativo da altre indagini della SEC sugli scambi di criptovalute. Vale la pena ricordare, tuttavia, che quando Coinbase ha tentato di avviare il suo programma di ricompense USDC, ha incontrato seri ostacoli normativi, costringendo la borsa ad abbandonare l’iniziativa. Se Rotunda ha ragione nella sua valutazione, le borse centralizzate potrebbero dover ridurre sostanzialmente, se non interrompere del tutto, i loro programmi di rendimento, almeno per gli utenti statunitensi.

La petizione era particolarmente importante perché riguardava le procedure di fallimento di Voyager. Voyager è una società di scambio e prestito di criptovalute che all’inizio di quest’anno ha incontrato difficoltà di liquidità a causa delle sue partecipazioni nell’ormai defunto crypto siepe Three Arrows Capital. Dopo la dichiarazione di fallimento di Voyager, FTX ha vinto un’asta per l’acquisto delle attività della società. Rotunda, d’altro canto, ha sottolineato che Voyager era già stata accusata di aver commercializzato titoli non registrati. Rotunda ha sostenuto che, poiché FTX e FTX.US erano ora accusate di reati identici, a FTX doveva essere impedito di acquistare le attività di Voyager fino a quando non fosse stato risolto il loro status normativo.