I dati necessari per l’esame dei precedenti invii di Blockfolio sono rimasti impigliati nel crollo del grande bitcoin scambio.

Non mi preoccupa il fatto che Sam Bankman-Fried abbia presumibilmente ricevuto un prestito da Alameda, che in realtà era denaro dei clienti di FTX, passato attraverso Alameda e accreditato su FTX. Non mi preoccupa la bussola morale degli investitori famosi che hanno versato miliardi a un giovane che non conoscevano o non capivano, ma che hanno promosso con ricchezza e prestigio. Non mi preoccupano le conseguenze finanziarie e di mercato per le numerose aziende, le borse e gli operatori che, per qualsiasi motivo, si affidavano a FTX in qualsiasi forma.

Sono particolarmente preoccupato per il fatto che Sam Bankman-Fried abbia ottenuto milioni di informazioni sull’identità personale dei consumatori e che abbia usato questi dati per fare analisi a catena sul software Blockfolio che ha acquisito e che è stato usato come strumento di tracciamento per Bitcoin, Ethereume altri strumenti di sorveglianza criptovaluta portafogli da molti Bitcoiners e possessori di criptovalute.

Blockfolio era un’applicazione che molti utenti di Bitcoin e di altre criptovalute utilizzavano per tenere traccia del tasso di cambio o dei valori delle loro monete conservate nei depositi a freddo o nei portafogli che volevano semplicemente visualizzare e non avere attivamente in un portafoglio caldo sul loro dispositivo mobile. Il software non richiedeva nemmeno la memorizzazione degli indirizzi dei portafogli. Si poteva semplicemente inserire una particolare quantità di criptovaluta che si desiderava monitorare e dichiarare di averlo fatto.

Tuttavia, c’era anche la possibilità di collegarsi alle borse per tenere traccia di tutte le valute in tutte le borse in un’unica applicazione. Il bello di Blockfolio era che non richiedeva troppe informazioni di identificazione personale, se non un indirizzo e-mail per tenere traccia del vostro conto, in modo da potervi accedere da numerosi dispositivi.

La maggior parte di noi, me compreso, è venuta a conoscenza di Sam Bankman-Fried grazie all’acquisto di Blockfolio da parte di un’organizzazione di nuova costituzione chiamata FTX. Nel corso di alcune settimane, l’applicazione Blockfolio è stata rilanciata come applicazione FTX, che ora presentava un proprio exchange. Sono stati inoltre introdotti nuovi standard di conoscenza del cliente, procedure antiriciclaggio e una revisione dei termini di servizio.

Abbiamo assunto tale servizio, oltre al proprio portafoglio di custodia custodito da FTX.

Ecco i Termini di servizio di Blockfolio al 30 giugno 2017:

Informativa sulla privacy di Blockfolio 2017

Blockfolio ha affermato con fermezza che non stava vendendo e non avrebbe mai venduto i dati degli utenti. Blockfolio ha persino cercato di de-identificare gli utenti utilizzando un processo di hashing per gli ID, per evitare di identificare e collegare i portafogli degli utenti agli indirizzi e-mail; sembra che questo non sia mai avvenuto dopo l’acquisto e la metamorfosi in FTX.

La nuova Informativa sulla privacy di FTX è notevolmente diversa da questo punto di vista:

Informativa sulla privacy FTX 2022

Ecco quanto poco viene detto in merito alle informazioni di identificazione personale nei Termini di servizio di FTX, che è un documento separato dall’Informativa sulla privacy.

Per contro, se non avete mai letto i Termini di servizio o l’Informativa sulla privacy di un’azienda, vi consiglio vivamente di prendere una buona bevanda e di godervi questa zuppa di parole!

Ciò ha sollevato preoccupazioni circa la fusione e l’acquisizione avvenuta nel settore bitcoin solo pochi anni fa. Sono preoccupato perché, in seguito alla bancarotta di FTX e alla possibile vendita all’asta di tutti i suoi beni, vorrei conoscere lo stato delle informazioni sull’identità personale che FTX era obbligata a raccogliere in base alle norme KYC e AML. La mia preoccupazione principale è l’enorme quantità di dati ottenuti, che comprendono passaporti, numeri di telefono, indirizzi IP, indirizzi di casa, indirizzi di portafogli bitcoin, indirizzi e-mail e così via.

Tutte queste informazioni potrebbero essere vendute come dati o profili di clienti all’asta a chiunque le ritenga desiderabili.

Divulgazione di ftx in caso di vendita o fusione

L’informativa sulla privacy di FTX è la fonte (divulgazione in caso di fusione, vendita o altri trasferimenti di attività)

Dal mio punto di vista, gli asset posseduti da FTX, che si tratti di vere criptovalute come bitcoin o di token inventati creati su un’altra rete di primo livello come Ethereum, non sono importanti in questa discussione. Ciò che conta sono i dati, i dati sulla privacy e le operazioni di data mining che potrebbero essere o saranno eseguite su tutti i dati ottenuti da FTX sui clienti, sia che siano state fatte da loro sia che saranno fatte.

da chiunque acquisti queste informazioni all’asta Inoltre, la giurisdizione di questi dati è disponibile a chiunque sul pianeta.

Come persona che ha lavorato personalmente sui concetti e sulla tecnologia di analisi delle monete per l’esercito degli Stati Uniti, nonché come consulente del Dipartimento della Difesa in qualità di cosiddetto “esperto in materia”, posso personalmente testimoniare che è molto facile correlare una persona all’indirizzo del suo portafoglio Bitcoin utilizzando nient’altro che le quantità di bitcoin detenute su indirizzi specifici, nonché le quantità di bitcoin detenute su indirizzi specifici.

oltre ai dati dei dispositivi che tengono traccia di quelle quantità esatte su determinati indirizzi – si tratta di SIGINT, MASINT o HUMINT, tutti vari tipi di raccolta di informazioni.

Se si tiene traccia di qualsiasi bitcoin su qualsiasi portafoglio tramite qualsiasi Bitcoin explorer a cui si accede tramite un browser o un’app su qualsiasi dispositivo, telefono, laptop o tablet, ora c’è un record che sarà collegato all’indirizzo IP, al numero MAC, al numero di telefono SIM, al numero VOIP, al numero di carta di credito, all’indirizzo di casa e a qualsiasi altra informazione di identificazione personale collegata in qualsiasi modo a questo dispositivo. Lo so perché Edward Snowden ha pubblicato documenti che rivelano il programma e le applicazioni XKEYSCORE della NSA.

Presso l’NSA, programmi come OAKSTAR e il suo sottoprogramma MONKEYROCKET sono stati impiegati per colpire esclusivamente gli utenti di Bitcoin.

L’HUMINT si trova in Wikipedia.

Fonte: https://theintercept.com/2018/03/20/the-nsa-worked-to-track-down-bitcoin-users-snowden-documents-reveal/

Mi riferisco ai dati che FTX era tenuta a raccogliere in base alla legislazione antiriciclaggio e KYC. Questa potrebbe essere una delle più grandi raccolte di questo tipo di dati nel settore dell’bitcoin nella storia. Questi dati, combinati con le informazioni sull’analisi delle monete relative alle quantità di bitcoin, Ethereum e altre criptovalute tracciate dall’applicazione Blockfolio precedentemente intitolata, hanno portato a una situazione in cui le informazioni di identificazione personale dei dati KYC possono ora essere sovrapposte agli indirizzi e-mail, agli UTXO e agli indirizzi degli orologi di Blockfolio utilizzati da molte persone senza che vengano rivelate informazioni personali.

Il software riceve informazioni personali.

Di conseguenza, chiunque utilizzasse Blockfolio per tenere traccia della quantità di bitcoin che possedeva, che desiderava acquistare o di cui teneva traccia per qualsiasi altro scopo, sarebbe ora in grado di essere abbinato a informazioni sull’identità personale estremamente complete. Il mio timore non è che FTX e le sue centinaia di filiali stessero tracciando o utilizzando queste informazioni da Blockfolio, ma che il loro nuovo grande bacino di informazioni e dati sui consumatori fosse collegato ai dati di Blockfolio in futuro. Dubito che FTX sia stata così furba da farlo per qualsiasi motivo, come ad esempio la pubblicità o lo scambio di dati con un’azienda. siepe fondo, come è stato scoperto a fare Robinhood.

Tuttavia, poiché SBF ha dichiarato che all’FTX c’era una porta aperta alle autorità di regolamentazione e alle forze dell’ordine, suppongo che abbiano esplorato la possibilità di vendere questi dati alle forze dell’ordine, agli inserzionisti o ai membri della comunità dell’intelligence.

Ciò che dobbiamo considerare ora è che quando le attività di FTX saranno messe all’asta, non solo le valute digitali e i token, così come le licenze, saranno venduti a una nuova parte, ma anche le informazioni personali di identificazione dei clienti e il massiccio data mining che potrebbe essere fatto o sarà fatto con quei dati.

Non sono mai stato un utente di FTX, non mi sono mai registrato su FTX o FTX.us e non ho mai utilizzato i loro servizi.

Non ho mai usato FTX, non ho mai avuto un conto con FTX o FTX.us e non ho mai inviato denaro ad Alameda. Purtroppo, a causa della mia permanenza nel settore dei Bitcoin, io, come molti altri utenti di Bitcoin prima di me, ho utilizzato Blockfolio per tenere traccia delle quantità di Bitcoin che detenevo in numerosi luoghi e del loro valore complessivo. Ora quei dati che credevo fossero privati saranno collegati ai dati KYC di chiunque io conosca con cui abbia comunicato via cavo e con qualsiasi dispositivo abbia usato, specialmente se si ricollega in qualche modo a FTX attraverso numerose connessioni.

Ora dobbiamo porci domande critiche piuttosto che concentrarci sugli impegni finanziari o sulla cattiva gestione di SBF e FTX.

Ma chi ha accesso a queste informazioni? Che fine hanno fatto questi dati e chi li deterrà in futuro? Poiché l’ITF che svanisce nel nulla non è un “evento di forza maggiore”, la maggior parte dei consumatori è fregata.

Se questo vi riguarda o vi coinvolge in qualche modo, vi raccomando di trovare i mezzi adeguati per proteggerci dallo scenario peggiore di fuoriuscita di dati. Questo è il problema più grave della legislazione KYC e AML, poiché dopo tutte queste turbolenze finanziarie, ora c’è un mercato gestito da criminali con le informazioni personali di milioni di persone sui loro gadget, case, finanze e altro, tutte accessibili al miglior offerente.

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Natasha Dean

With an eye for detail and understanding of this exciting industry. My experience has given me an understanding of crypto trends and how to effectively break them down. I have a soft spot for NFTs and the Metaverse.